江苏世纪同仁律师事务所关于南京大树智能科技股份有限公.PDFVIP

大树智能                                                                            法律意见  江苏世纪同仁律师事务所  关于南京大树智能科技股份有限公司  2014 年度股东大会法律意见书    致：南京大树智能科技股份有限公司    江苏世纪同仁律师事务所（以下简称“本所”）接受南京大树智能科技股份 有限公司（以下简称“大树智能”或“公司”）委托，指派本律师出席公司2014 年度股东大会（以下简称“本次股东大会”），对本次股东大会的合法性进行见证 并出具法律意见。   本法律意见书根据《中华人民共和国公司法》  (以下简称  “《公司法》”  )、 《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）等有关法律、法规和规范性 文件以及  《南京大树智能科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”） 的规定而出具。本所律师为此审查了公司本次股东大会的有关文件和材料。   本法律意见书仅供见证公司本次股东大会相关事项的合法性之目的使用，不 得用作任何其他目的。   本所律师根据法律的要求，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉 尽责的精神，现出具法律意见如下：     一、本次股东大会的召集、召开程序  公司于 2015 年 3  月 12  日召开第一届董事会第十五次会议，审议通过了 《关于提议召开公司 2014 年年度股东大会的议案》，决定于 2015 年 4 月 2 日 上午 9:30  召开本次股东大会，并于 2015 年 3 月 12 日在全国中小企业股份转 让系统信息披露平台 ）刊登了《2014 年年度股东大会通 知公告》（以下简称“股东大会通知”），载明了本次股东大会的会议时间、地点、 会议召集人、出席对象、召开方式、审议事项、会议登记事项等事项。   本次股东大会于 2015 年 4 月 2 日上午9:30 如期在公司会议室举行。会议 召开的实际时间、地点及其他事项与股东大会通知所披露的一致。  经核查，本所律师认为，公司发出股东大会通知、公告的时间、方式和内 容以及本次股东大会的召集、召开程序均符合《公司法》等法律、法规、规范性 文件和《公司章程》的规定。     二、关于本次股东大会出席人员的资格和召集人资格 大树智能                                                                            法律意见  1、出席本次股东大会股东及股东授权代表共计 20 人，代表股份数 2635.60 万股，占公司总股份数的 64.82% 。上述股东均持有出席本次股东大会的合法证 明,均已按会议通知要求在规定时间内办理了登记手续。  2、公司董事、监事、高级管理人员及见证律师列席了本次股东大会。   3、本次股东大会的召集人为公司董事会。   本所律师认为，本次股东大会召集人及出席人员的资格均符合《公司法》等 法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定。     三、关于本次股东大会的表决程序和表决结果 本次股东大会对列入股东大会通知的议案进行了审议，并以现场投票表决方 式进行表决。监票人、计票人共同对投票进行了监票和计票，并当场公布了表决 结果。   本次会议审议通过了如下议案：  1. 《南京大树智能科技股份有限公司 2014 年年度报告》   2. 《南京大树智能科技股份有限公司 2014 年年度报告摘要》   3. 《南京大树智能科技股份有限公司 2014 年度董事会工作报告》  4. 《南京大树智能科技股份有限公司 2014 年度监事会工作报告》  5. 《南京大树智能科技股份有限公司 2014 年度财务决算报告》  6. 《南京大树智能科技股份有限公司 2015 年度财务预算报告》  7. 《关于南京大树智能科技股份有限公司 2014 年度利润分配及资本公积转 增股本的议案》   8. 《关于续聘中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司年度审计机构的 议案》