平安银行股份有限公司非公开发行A股股票发行情况报告暨-中国平安.PDFVIP

证券简称：平安银行 证券代码：000001 公告编号：2015-018 平安银行股份有限公司 非公开发行A 股股票 发行情况报告暨上市公告书 （摘要） 保荐机构 二零一五年五月 1 平安银行股份有限公司 非公开发行A 股股票发行情况报告暨上市公告书摘要 公司全体董事承诺本发行情况报告暨上市公告书摘要不存在虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律 责任。 重要声明 本非公开发行A 股股票发行情况报告暨上市公告书摘要的目的仅为向公 众提供有关本次非公开发行的简要情况。投资者如欲了解更多信息，应仔细阅 读发行情况报告暨上市公告书全文及公司其他信息公告，该等公告刊载于巨潮 资讯网（ ）。 特别提示 公司已于2015 年5 月13 日就本次增发股份598,802,395 股向中国证券登记 结算有限责任公司深圳分公司提交相关登记材料。经确认，本次增发股份将于该 批股份上市日的前一交易日日终登记到账，并正式列入上市公司的股东名册。 本次发行新增股份为有限售条件的流通股，上市日为2015 年5 月21 日。根 据深交所相关业务规则的规定，上市日公司股价不除权，股票交易涨跌幅限制为 10%。 本次发行中，中国平安认购的股票限售期为新增股份上市之日起36 个月， 可上市流通时间为2018 年5 月21 日，其余发行对象认购的股票限售期为新增股 份上市之日起12 个月，可上市流通时间为2016 年5 月21 日。 2 第一节 本次发行的基本情况 一、本次发行履行的相关程序 相关程序 时间 董事会召开时间 2014 年7 月15 日 股东大会表决的时间 2014 年8 月4 日 申请文件被监管部门受理的时间 2014 年11 月18 日 通过发审会审核时间 2015 年3 月16 日 取得核准批文的时间 2015 年4 月24 日 取得核准文件的文号 证监许可[2015]697 号 资金到账和验资时间 2015 年5 月6 日 办理完成股权登记的时间 2015 年5 月13 日 二、本次发行概况 发售证券的类型 人民币普通股（A 股） 发行数量 598,802,395 股 证券面值 1.00 元 发行价格 本次发行的定价基准日为平安银行第九届 董事会第五次会议决议公告日。本次发行的 发行价格为 16.70 元/股。（发行底价 7.64 元/股的218.59% ，申购报价日前2