[经管营销]健力宝改制.ppt

2004年11月16日上午9时30分，在广州亚洲国际大酒店内，北京汇中天恒投资有限公司和北方亨泰科技投资管理有限公司，与健力宝集团的股权转让协议正式举行。代表转让方的健力宝集团董事张海和总裁祝维沙首先签字，随后代表受让方的北京汇中天恒投资有限公司董事长李志达也签了字。 协议规定转让方以3元价格转让健力宝集团的91.1%的股权（三水正天科技58.3％股权和CASA亚洲公司32?.8％股权）。 11时整，双方联合举办的新闻发布会，在十分愉快的气氛中如期举行友好结束。 健力宝集团被收购的直接原因： 拖欠员工工资约两个月； 贷款利息无法支付； 生产几乎完全停顿； 市场销售十分低迷。 健力宝集团简介 广东健力宝集团有限公司成立于1984年，是一家以饮料为主导产业，集制罐、塑料、包装、药业、酒业、食品、体育、房地产等为一体的大型现代化企业集团。1988至1997年连续10年产销量均在全国软饮料行业中排名第一。曾连续八年被评为全国工业企业500强。 健力宝集团简介 拥有多个知名品牌：健力宝、第五季、爆果汽、A8、宝丰等。 其主要产品健力宝运动型饮料是中国首创的含碱性电解质运动型饮料。被作为1984年第23届奥运会中国体育代表团的首选饮料。 1994年国际小行星命名委员会把一颗小行星命名为“三水健力宝星”，这是全球第一颗以企业名称命名的星星。 2002年改制成功，由国有体制变为民营体制。 改制前在创始人李经纬的带领下，18年仅饮料产品的生产总量就达584万吨，实现工业总产值429亿元。销售收入361亿元，并创造利税40.6亿元，约占三水市当地财政收入的一半。成为三水市独一无二的支柱型国有企业。 从1997年开始走下坡路 健力宝的年销售量从1995年的70吨降至2001年的50吨。年销售额由60亿元跌至20亿元。 原因之一：百事可乐和可口可乐进入中国市场，使饮料市场的竞争加剧。 原因之二：健力宝的生产基地只集中于三水市，物流效率低，导致成本提高和利润降低。 于是，三水市政府决心对健力宝进行所有制改革。方法是出售股权，希望借此提高生产效率。因为健力宝的盈利，就意味着市政府的财政收入有了保障。 各方反应 在三水市政府有意改制的消息传出后，多方表示出极大的收购欲望： 当时的健力宝管理层； 新加坡第一食品公司； 浙江国际信托投资公司。 管理层收购 早在2000年，以李经纬为核心的健力宝管理层曾提出两个收购（MBO方式）方案： 李经纬及其高管共同出资收购健力宝75%股权。其中5%李经纬管理层自筹资金。 全体员工共同出资收购健力宝75%股权，其中管理层占60%，其余按比例分派给中层干部和普通员工。 管理层收购 无论实施拿一种方案，李经纬均表示希望以4亿5千万元购得75%股权。 但两个方案最后均告失败。前者原因是三水市政府不想背上允许李经纬管理团队集体收购国有资产的罪名。后者原因是健力宝管理层因不同意见而自我否决。 新加坡第一食品公司 新加坡第一食品公司是一家国际知名企业。经谈判与三水市政府草签了协议，欲以3亿8千万元收购75%股权，并已交纳60万美元定金。之后，不知是三水市政府不愿把健力宝这一民族品牌落入外资手中还是另有原因。最后以交易必须在2002年春节前完成为借口，否决了谈判。 浙江国际信托投资公司 当新加坡第一食品公司的收购交易告吹后，“浙国投”随之出现。表示愿以信托方式收购75%的健力宝股权。鉴于该公司是国有企业，三水市政府很快与之完成交易。2002年1月， “浙国投”以3亿3千8百万购得健力宝75%的股权。 交易完成后，浙江国际信托投资公司总裁陈帆公开表示：收购健力宝只是一个委托交易。 2002年5月，真正的买家才终于暴露出来，买家为一位自然人股东和一位法人股东，即张海和武汉正天科技投资有限公司（后更名为三水正天科技投资有限公司）。 张海其人其事 1975年5月生于河南开封 ，独生子，母亲 是中学语文教师，父亲是原开封市经委工作人员 。 在邻居眼里，少年张海很普通。1988年张海初中毕业后未直接升入高中，而是进入河南大学武术专修班。后因成绩不好，仅获得专科毕业证书。父母一度为张海不争气的学业犯愁。 1988年，社会上传出张海具有“特异功能”。称其可将树叶含于嘴中，变小后吐出而轮廓不变。之后张海的“神功”越传越邪，甚至开始给人治病。就读武术专修班期间，张海结识了来自北京藏密气功信徒王紫升。经此人引荐，与藏传佛教大师夏日东活佛结识并成为其弟子。 后张海以夏日东活佛弟子身份，在各地开设藏密健身中心，招揽学徒，传授“密法”，收入颇丰。 1992年成为“藏密大师” 1992年，张海结识藏密信徒—河南省社科院哲学所办公室主任孙岭。在孙的帮助下，河南省社科院藏密瑜伽文化研究所成立，张为所长