广州时代地产集团责任体系手册0604201641217040.doc

★机密 广州时代发展集团 责任体系手册 确 认： 日 期： 2006-4-20目 录 财务审批权限 2 成本管理权责划分 3 工程建设管理权责划分 4 工程招标采购事务权责划分 5 营销权责划分 6 说 明 1.为了明确划分各部门、各岗位人员在公司日常经营管理中的权责关系，加强协作，提高效率，特制定本授权手册。 2.当本表与部门职责、岗位职责描述或业务流程相抵触时，以后者为准。 3.本表未尽的事项，应参照部门职责及岗位职责描述执行。 4.本表应根据公司战略、组织结构、岗位设置及业务流程的调整及时进行修订。 5.本表出现的A类代表广州市外项目公司、B类代表广州市内项目公司，分类依据请参考“项目公司管理模式”文件。 财务审批权限 项目 序号 事　项 总裁 行政副总裁 主管副总裁（总监） 财务部 集团行政部 集团合同预算部 A类项目公司总经理 B类工程部经理 备注 1 固定资产审批（单笔） 2万元以内 批准 审核 审核 审核 限制在预算内 2万元以上 批准 审核 审核 审核 审核 日常办公费 批准 审核 批准 限制在预算内 预算外 批准 审核 审核 审核 审核 审核 ２ 工程款支 付审批 50万元以内 批准 审核 审核 审核 提出 限制在合同内 50万元以上 批准 审核 审核 审核 审核 提出 ３ 营销费用审批 5000元以内 批准 审核 审核 批准 限制在预算内 5000元以上 批准 审核 审核 审核 审核 ４ 报建费用审批 5000元以内 批准 审核 审核 审核 5000元以上 批准 审核 审核 审核 审核 成本管理权责划分 事 项 2 项目投资估算 批准 审核 经办B 审核 审核 3 项目设计概算 批准 审核 经办B 审核 审核 审核B 4 项目施工预算 批准 审核 B经办 A备案 审核 审核 审核B 5 目标成本调整 5%以内 备案 A/B 批准 批准 6 5%以上 批准 审核 审核B 审核 审核 提出 7 设计变更 1万元以下 批准 批准B 1万元－3万元 批准 审核B 审核 提出 8 3万元以上 批准 审核 审核B 审核 提出 ９ 工程结算 批准 审核 经办 10 现场签证 5千元以下 批准 批准 5千元－3万元 批准 审核B 审核 提出 11 3万元以上 批准 审核 审核B 审核 提出 工程建设管理权责划分 事 项 审核 审核 经办 提出 审核 提出 ５万以上报总经办审核 ５ 乙方总包范围内的认价材料、设备采购审批 批准 审核 审核 ６ 计划外非例行工程事项处理 重大 批准 审核 审核 审核 经办 非重大 批准 批准 工程招标采购事务权责划分 事 项 组织 审核 提出 3 招标文件的编制和发放 批准 审核 配合编制 审核 经办 审核 配合编制 4 中标单位确定 批准 审核 通知中标 审核 招标委员会确定 5 合同谈判签署 批准 审核 技术标谈判 审核 经济标谈判 签订合同 审核 配合 合格供方名册 批准 经办 审核 6 委托或采购 5万以下 批准 审核 提出 经办材料类 B 议标或采购 5-10万议标 批准 审核 经办工程类 审核 邀请招标 10-20万邀请招标 批准 审核 经办工程类 审核 集团参与 公开招标 ２０万以上公开招标 批准 审核 经办工程类 A\B 配合 招标委员会确定中标单位 营销权责划分 事 项 2 项目营销策划方案报告 批准 审核 审核 经办 审核 3 项目销售价格与销售进度报告 批准 审核 审核 经办 审核 审核 4 项目广告推广计划与费用预算报告 批准A 批准B 经办 审核 审核 会签 5 项目阶段性营销计划及调整 批准B 经办 批准 6 销售代理公司招标 批准 审核 审核 经办 审核 7 额外折扣优惠 批准 审核 审核 提出 审核 审核 8 计划内单笔营销费用 5000元以内 批准A 批准B 提出 审核 审核 5000元以上 批准 审核 审核 提出 审核 审核 北京A置业有限公司 权责划分表 . 广州时