美菱电器：总裁议事规则（2012年3月）.pptVIP

* 第一条 第二条 合肥美菱股份有限公司总裁议事规则 合肥美菱股份有限公司总裁议事规则 （经 2012 年 3 月 20 日公司第七届董事会第十次会议审议通过） 第一章 总 则 为规范合肥美菱股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”） 经营管理层的工作秩序和行为方式，保证公司经营管理层依法行使权利、履行职 责、承担义务，根据国家有关法律法规及《公司章程》的相关规定，特制定本规 则。 公司总裁和其他高级管理人员应当遵守法律、行政法规和《公司章 程》的规定，履行诚信和勤勉的义务。以公司总裁为代表的高级管理人员团队负 责公司的日常经营管理，对公司董事会负责并报告工作。 高级管理人员应以公司利益为出发点，应当谨慎、认真、勤勉地行使权利， 以保证： 1、根据法律法规、《公司章程》的规定和董事会授权行使职权； 2、以诚信原则对公司董事会负责； 3、执行公司股东大会、董事会决议； 4、接受董事会、监事会对其履行职责的监督，认真履行职责。 第三条 第四条 本规则对公司全体高级管理人员及相关人员有约束力。 公司下属全资或控股子公司可参照本规则执行。 第二章 总裁任职资格与任免程序 第五条 总裁任职应当具备下列条件： (一) 具有较丰富的经济理论知识、管理知识及实践经验，具有较强的经济 管理能力； (二) 具有调动员工积极性、建立合理的组织机构、协调各种内外关系和统 揽全局的能力； (三) 具有业界公认的公司高级管理人员的素质和本行业专业知识，掌握国 共 8 页 第 1 页 第七条 第八条 第九条 第十条 合肥美菱股份有限公司总裁议事规则 家有关政策、法律、法规； (四) 诚信勤勉、廉洁奉公、民主公道； (五) 年富力强，有较强的使命感和积极开拓的进取精神。 第六条 有下列情形之一的，不得担任公司总裁： (一)无民事行为能力或者限制民事行为能力； (二)因贪污、贿赂、侵占财产、挪用财产或者破坏社会主义市场经济秩序， 被判处刑罚，执行期满未逾 5 年，或者因犯罪被剥夺政治权利，执行期满未逾 5 年； (三)担任破产清算的公司、企业的董事或者厂长、总裁，对该公司、企业的 破产负有个人责任的，自该公司、企业破产清算完结之日起未逾 3 年； (四)担任因违法被吊销营业执照、责令关闭的公司、公司的法定代表人，并 负有个人责任的，自该公司、企业被吊销营业执照之日起未逾 3 年； (五)个人所负数额较大的债务到期未清偿； (六)被中国证监会处以证券市场禁入处罚，期限未满的； (七)法律、行政法规或部门规章规定的其他内容。 违反本条规定聘任或委派总裁的，该聘任或委派无效。总裁在任职期间出现 本条情形的，公司有权解除其职务。 公司设总裁一名，副总裁若干名，董事可受聘兼任总裁、副总裁或 者其他高级管理人员，但兼任总裁、副总裁或其他高级管理人员职务的董事不得 超过公司董事总数的二分之一。 在公司控股股东、实际控制人单位担任除董事以外其他职务的人 员，不得担任本公司的总裁、副总裁。 公司总裁由董事长提名，董事会聘任，任何组织和个人不得干预公 司总裁的正常选聘程序。 公司副总裁及其他高级管理人员由公司总裁提名，董事会聘任。 第十一条 第十二条 董事会聘任的总裁每届任期为三年，连聘可以连任。 总裁在聘任期届满前，不得无故解除其总裁职务。 共 8 页 第 2 页 合肥美菱股份有限公司总裁议事规则 第十三条 总裁可以在任期届满以前提出辞职，辞职具体程序和办法按《公 司章程》和总裁与公司之间签订的劳务合同执行。 第三章 总裁的职责与分工 第十四条 总裁对董事会负责，总裁应履行下列职责: （一）遵守国家法律、法规和《公司章程》； （二）主持公司生产经营管理工作，组织实施董事会决议，定期或不定期向 董事长及董事会报告工作，并接受监事会质询和监督； （三）组织实施公司年度经营计划、财务预决算方案、投资方案、利润分配 方案和弥补亏损方案； （四）完成公司预定的经营管理目标和指标； （五）拟定公司重大资金、资产运营方案； （六）拟订公司内部管理机构设置方案； （七）向董事会提出公司基本管理制度或修改意见； （八）提请董事会聘任或者解聘公司副总裁、财务负责人； （九）注重分析研究市场信息，组织研究开发新项目、新产品，增强公司的 市场应变能力和竞争能力； （十）组织推行全面质量管理体系，按国际标准生产产品、提供服务； （十一）采取切实有力措施，推进本公司的技术进步和现代化管理，提高经 济效益，增强公司自我改造和自我发展能力； （十二）高度重视安全生产、环境保护和消防工作；