上海汽车集团股份有限公司2008年年报告-SAICMotor.PDF

上海汽车集团股份有限公司 上海汽车集团股份有限公司 600104 2OO8 年年度报告 2OO8 年年度报告 上海汽车集团股份有限公司 2008 年年度报告 目 录 第一节 重要提示…………………………………………………………………….2 第二节 公司基本情况简介………………………………………………………….2 第三节 主要财务数据和指标……………………………………………………….3 第四节 股本变动及股东情况…………………………………………………….…5 第五节 董事、监事和高级管理人员……………………………………………….8 第六节 公司治理结构………………………………………………………………12 第七节 股东大会情况简介…………………………………………………………16 第八节 董事会报告…………………………………………………………….…...16 第九节 监事会报告………………………………………………………….……...26 第十节 重要事项……………………………………………………………………28 第十一节 财务会计报告………………………………………………………..…..42 财务报表附注……………………………………………………………58 第十二节 备查文件目录……………………………………………………..…….173 附件一董事会审计委员会年报工作规程 附件二公司内部控制的自我评估报告 附件三 2008 年度社会责任报告 1 上海汽车集团股份有限公司 2008 年年度报告 第一节 重要提示 1、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在 任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带责任。 2 、公司全体董事出席董事会会议。 3、德勤华永会计师事务所有限公司为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。 4 、公司董事长胡茂元先生、副董事长、总裁陈虹先生及财务总监谷峰先生声明：保 证本年度报告中财务报告的真实、完整。 第二节 公司基本情况简介 公司法定中文名称 上海汽车集团股份有限公司 公司法定英文名称 SAIC Motor Corporation Limited 公司英文名称缩写 SAIC MOTOR 公司法定代表人 胡茂元 公司董事会秘书情况 公司董事会秘书 王剑璋 联系地址 中国上海市浦东张江高科技园区松涛 路 563 号 A 幢 5 层 联系电话 （021 传 真 （021 电子信箱 saicmotor @ 公司证券事务代表情况 证券事务代表 陆永涛 联系地址 中国上海市浦东张江高科技园区松涛