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河北威远生物化工股份有限公司 2006年度股东大会会议资料 1 河北威远生物化工股份有限公司 2006年度股东大会会议议程 一、主持人宣布开会； 二、审议公司 2006 年度董事会工作报告； 三、审议公司 2006 年度监事会工作报告； 四、审议公司2006 年度报告及摘要； 五、审议公司 2006 年度利润分配预案； 六、审议公司 2006 年度财务决算报告； 七、选举公司第五届董事会成员； 八、选举公司第五届监事会成员； 九、审议《关于聘任会计师事务所的提案》； 十、审议《公司募集资金管理制度》； 十一、审议《公司关联交易管理制度》； 十二、审议《关于前次募集资金使用情况说明》； 十三、审议《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》； 十四、逐项审议 《关于公司向特定对象非公开发行股票方案的议案》； 十五、审议《关于本次非公开发行A 股股票募集资金运用的可行性 分析报告》； 十六、审议《关于提请股东大会授权董事会办理本次非公开股票发行 相关事宜的议案》； 十七、大会对以上内容逐项进行表决； 十八、统计现场会议股东投票结果、合并网络投票数据，主持人宣布 2 表决结果； 十九、见证律师宣读法律意见书； 二十、大会闭幕。 3 2006 年度股东大会会议文件之一 河北威远生物化工股份有限公司 二 00 六年度董事会工作报告 各位股东、股东代表： 首先我代表公司董事会向出席本次年度股东大会的各位股东及股东代表表 示热烈的欢迎，并通过大家向支持我们工作的广大股东表示衷心的感谢。 下面我代表公司董事会将一年来的工作向股东大会作如下汇报，请大会审 议。 一、2006 年度公司经营情况总结 （一）公司总体经营情况的回顾 2006 年度，公司按照年初确定的经营思路，通过强化基础管理工作，提高 了管理水平和管理效益；通过不断调整和完善营销体系，推进深度技术营销模式， 有计划、有重点地运作终端市场；通过组织技术攻关 ，改进工艺，开展节能降 耗活动，不同程度的降低了产品生产成本。2006 年公司共实现销售收入 60401.08 万元，同比增长 23.35% ，其中：国内市场实现销售收入 32580.16 万元，同比增 长 21.78% ；国际市场实现销售收入 27820.92 万元，同比增长 25.25% ；本年度 公司共实现净利润 3086.84 万元，同比增长 51.16% 。 为确保全年经营指标的实现，公司采取如下措施，使公司持续盈利能力得到 大幅度提升，实现了对公司经营计划的预测： 1、稳定重点国际市场；推进深度技术营销，拓展国内市场份额。 在稳定重点国际市场的同时，拓展了越南、南非等新销售区域，新市场销售 份额的提升弥补了因甲胺磷禁用对公司国际市场销售收入的影响。 公司继续完善营销体系，在国内市场，推进深度技术营销模式，通过指导重 点经销商运作终端市场，强化对终端市场控制能力。 2 、 发挥规模生产优势，全面提高质量、降低成本，提高市场竞争力。 4 公司依照 ISO9001 体系，积极开展 QC 活动，产品质量不断提升。公司投资 设立的内蒙古新威远生物化工有限公司阿维菌素生产线达产后，公司主导产品阿 维菌素生产能力比上年大幅提高，同时通过强化生产管理、大力推进技术进步， 提高阿维菌素发酵效价，降低生产成本，使得阿维菌素产品市场控制能力显著提 升，基本确立了公司在阿维菌素市场的主导地位。 3、夯实基础管理，强化基本功训练，全面提升管理人员管理能力。 以活动管理为基础完成六项基本功强化训练，使得公司管理人员基础管理技 能明显提高，公司整体管理能力和工作效率显著改观。 4 、构建技术创新体系，开展技术创新工作。