广东文化长城集团股份有限公司关于召开2017年第二次临时股东大会.PDFVIP

证券代码：300089 证券简称：文化长城 公告编号：2017-058 广东文化长城集团股份有限公司 关于召开2017 年第二次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2017 年第二次临时股东大会。 2 、股东大会的召集人：公司董事会。经公司第三届董事会第三十二次会议 审议通过，公司董事会决定召开本次股东大会。 3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议召开符合有关法律、行政 法规、部门规章、规范性文件和公司章程的要求。 4 、会议召开的日期、时间： （1）现场会议召开时间：2017 年10 月10 日 （星期二），下午2:00 。 （2 ）网络投票时间：2017 年10 月9 日至10 日。 其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2017 年 10 月 10 日交易日上午9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网系统 投票的具体时间为2017 年10 月9 日下午15:00 至2017 年10 月10 日下午15:00 期间的任意时间。 5、会议召开方式：本次股东大会采取现场投票、网络投票相结合的方式召 开。 公司通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（ ） 向全体股东提供网络投票平台，公司股东应在本通知列明的有关网络投票时限内 通过上述系统行使表决权。 公司股东只能选择上述投票方式中的一种表决方式。如果同一表决权出现重 复投票表决的，以第一次有效投票结果为准。 6、会议的股权登记日：2017 年9 月28 日 7、会议出席对象： 1 （1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其他代理人； 于股权登记日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体普通 股股东均有权出席本次股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加 表决，该股东代理人不必是公司股东。 2 ）公司董事、监事和高级管理人员。 （ （3 ）公司聘请的律师。 7、会议地点：广东省潮州市枫溪区蔡陇大道广东文化长城集团股份有限公 司会议室。 二、会议审议事项 1、审议 《关于公司符合向特定对象发行股份及支付现金购买资产并募集配 套资金条件的议案》。 2 、审议《关于公司本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金不构 成关联交易的议案》。 3、逐项审议《关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金方案 的议案》。 3.1 本次发行股份及支付现金购买资产的具体方案 3.1.1 发行股票的种类和面值 3.1.2 发行方式和发行对象 3.1.3 标的资产的交易价格及定价依据 3.1.4 发行股份的定价基准日及发行价格 3.1.5 发行数量及现金支付情况 3.1.6 限售期安排 3.1.7 未分配利润的安排 3.1.8 期间损益安排 3.1.9 业绩补偿和奖励 3.1.10 减值补偿安排 3.1.11 标的资产的交割和发行股份的交割 3.1.12 拟上市地点 3.2 本次非公开发行股份募集配套资金 2 3.2.1 发行股份的种类和面值 3.2.2 发行方式 3.2.3 定价原则 3.2.4 发行数量 3.2.5 锁定期 3.2.6 募集配套资金用途 3.2.7 未分配利润的安排 3.2.8 上市地点 3.3 决议有效期 4 、审议《关于本次重组不构成借壳上市的议案》。 5、审议《关于本次交易符合关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规 定第四条规定的议案》。 6、审议《关于本次交易符合〈上市公司重大资产重组管理办法〉第四十四 条及其适用意见的规定的议案》。 7、审议《关于签订附生效条件的发行股份及支付现金购买资产协议