上海新华传媒股份有限公司2015独立董事述职报告.pdfVIP

公司代码：600825 公司简称：新华传媒 上海新华传媒股份有限公司 2015 年度独立董事述职报告 在过去的一年里，作为上海新华传媒股份有限公司（以下简称“公司”）的 独立董事，我们严格按照《公司法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导 意见》、《上市公司治理准则》、《上海证券交易所股票上市规则》等法律、法规和 《公司章程》以及相关议事规则的规定，恪尽职守、勤勉履责。现将我们20 15 年度的履职情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 作为公司的独立董事，我们均拥有专业资质及能力，在各自从事的专业领域 积累了丰富的经验。我们的个人工作履历、专业背景以及兼职情况如下： 孙永平：曾任职上海经济管理干部学院中德合作培训部、岗位培训部副主任， 继续教育培训部主任，浦东分院院长，常州天晟新材料股份有限公司独立董事。 现任本公司独立董事。 刘熀松：曾任上海市统计局副主任科员、科长、中国华源集团部门总经理、 总裁助理，上海社科院经济所研究员、博士生导师，先后兼任新宇亨得利钟表股 份有限公司独立董事、上海集优机械股份公司独立董事、经纬纺机股份有限公司 独立董事、长安基金管理有限公司独立董事。现任亨得利控股有限公司首席经济 学家，兼任复旦大学证券研究所副所长、上海紫江企业集团股份有限公司独立董 事、大唐国际发电股份有限公司独立董事、长安信托有限公司独立董事和本公司 独立董事。 盛雷鸣：曾任上海对外商贸律师事务所律师，华东政法大学教师，上海兰生 股份有限公司独立董事，上海市律师协会会长及党委副书记等职。现任观韬律师 事务所管委会联席主任、律师，并兼任中华全国律师协会副会长，上海市法官检 察官遴选（惩戒）委员会委员，上海阳晨投资股份有限公司、国药集团药业股份 有限公司、华东建筑股份有限公司和本公司独立董事。 作为公司的独立董事，我们与公司之间不存在诸如雇佣关系、交易关系、亲 属关系等任何影响独立性的情况。 1 二、独立董事年度履职概况 （一）2015年度，我们认真参与公司董事会各项会议，具体情况见下表： 参加股东大 参加董事会情况 会情况 董事 本年应参 以通讯 是否连续两 姓名 亲自出 委托出 缺席 出席股东大 加董事会 方式参 次未亲自参 席次数 席次数 次数 会的次数 次数 加次数 加会议 孙永平 6 6 5 0 0 否 1 刘熀松 6 6 5 0 0 否 0 盛雷鸣 6 6 5 0 0 否 0 （二）我们认真阅读了公司日常提供的董事会工作简报、及时了解了公司的 经营状况和各证券监管部门的监管动态，我们还持续关注公司的信息披露工作和 公众传媒对于公司的相关报道，促进公司更加严格地按照《公司法》、《证券法》 和《上海证券交易所股票上市规则》以及公司《信息披露制度》的有关规定进行 信息管理和信息披露，确保公司在2015 年度真实、准确、及时、完整地完