湖南华菱钢铁股份有限公司2017独立董事述职报告.PDFVIP

湖南华菱钢铁股份有限公司 2017 年度独立董事述职报告 根据《公司法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》 及《关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定》等法律法规的规 定，我们按照国家法规和《公司章程》赋予的权利和义务，诚信、勤 勉、客观、独立地履行职责，按时出席公司相关会议，认真审议董事 会各项议案，对公司重大事项发表独立意见，并为公司运营提出意见 和建议，发挥独立董事的独立作用，维护全体股东的合法权益和公司 整体利益。现将2017 年度的主要工作报告如下： 一、出席会议情况 2017 年度，我们共参加董事会 8 次，对会议的各项议题进行了 认真审议，并按照相应法规和《公司章程》对有关事项发表独立意见， 保证公司决策的科学性和公正性。出席董事会会议情况如下： 以通讯方式参 委托出席次 姓名 应出席次数 现场出席次数 缺席次数 加会议次数 数 石洪卫 8 2 6 0 0 管炳春 8 2 6 0 0 张建平 8 2 6 0 0 谢岭 8 1 6 1 0 公司在2017年度召开的董事会符合法定程序，重大经营决策事 项和其它重大事项均履行了相关程序，会议决议合法有效，我们没有 对议案持反对或异议的情形。 二、发表独立意见情况 在 2017 年度召开的董事会及职能委员会会议上，我们针对利润 分配方案、关联方资金占用和对外担保情况、关联交易、董事监事及 1 高管人员变动情况、资本运作、聘请外部审计机构等事项发表了独立 意见，列示如下： 时间 会议名称 事项内容 第六届董事会 2017-01-24 对《关于批准公司重大资产重组相关审阅报告的议案》发表意见 第十次会议 对《公司2016 年度利润分配方案》、《关于预计2017 年公司与 第六届董事会 华菱集团日常关联交易总金额的议案》、《2016 年度公司内部控 2017-04-28 第十一次会议 制自我评价报告》、《2016 年度财务公司风险评估报告》、关联 方资金占用和对外担保情况发表意见 第六届董事会 2017-07-07 对《关于终止公司重大资产重组事项的议案》发表意见 第十二次会议 对《关于重新预计 2017 年公司与华菱集团日常关联交易总金额 第六届董事会 的议案》、《关于安赛乐米塔尔增资汽车板公司的议案》、《2017 2017-08-11 第十三次会议 年半年度财务公司风险评估报告》、关联方资金占用和对外担保 情况发表意见 对《关于会计政策变更的议案》、《关于续聘天健会计师事务所 第六届董事会 （特殊普通合伙）为公司2017 年度财务审计机构的议案》、《关 2017-10-23 第十四次会议 于聘请天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2017 年