福建纳川管材科技股份有限公司关联交易补充公告.PDFVIP

关联交易补充公告 证券代码：300198 证券简称：纳川股份 公告编号：2014-021 福建纳川管材科技股份有限公司 关联交易补充公告 本公司及董事、监事、高级管理人员全体成员保证信息披露内容的真实、 准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、关联交易概述 1、2013 年 1 月 3 日福建纳川管材科技股份有限公司 （以下简称公司） 与惠州广塑管业有限公司（以下简称惠州广塑）签订《委托加工合同》，约定 由公司提供原材料，惠州广塑代为加工管材并收取加工费。自合同签订后至 2013 年9 月30 日，公司应支付惠州广塑管材加工费527.1 万元。 2、上述交易构成关联交易，本次关联交易已经公司第二届董事会第二十 七次会议补充审议通过,本次补充审议的关联交易在公司董事会审批的额度 范围内，无需提交公司股东大会审议。 3、审议程序如下：2014 年 3 月 7 日，公司召开第二届董事会第二十七 次会议，除董事长陈志江先生作为关联人回避表决外，以8 票赞成，0 票反 对，审议通过了《关于审议关联交易的议案》，独立董事对该关联交易发表了 独立意见，保荐机构广发证券出具了独立核查意见。 二、关联方的基本情况 1、惠州广塑管业有限公司 公司名称：惠州广塑管业有限公司 住 所：惠州市成江镇东江村塘背村小组下洛田 企业性质：有限责任公司 成立时间：2005 年 1 月25 日 法定代表人：黄孝勇 实际控制人：刘祖兴 注册资本：1,000 万元 营业执照注册号：441300000019781 福建纳川管材科技股份有限公司 关联交易补充公告 经营范围：生产、销售高密度聚乙烯大口径缠绕增强管材及管件，成品 防腐钢管及管件。 2、关联关系说明 2013 年 1 月公司董事长陈志江与惠州广塑实际控制人刘祖兴签订《委托 管理协议》，双方约定自2013 年 1 月 1 日至2015 年 12 月31 日由陈志江对惠 州广塑进行经营管理。因此自2013 年 1 月 1 日起惠州广塑与公司存在关联关 系，为公司的关联方。 三、交易协议的主要内容 1、签署情况：2013 年 1 月3 日，公司与惠州广塑签订《委托加工合同》。 2、交易标的：由公司提供原材料，惠州广塑代为加工管材并收取加工费。 3、交易价格：10500 元/吨 4、结算方式：按委托加工量结算加工费。 5、协议期限及付款方式：本协议2013 年有效，按季度对账后支付该季 度的加工费。 四、交易定价政策及定价依据 公司与惠州广塑之间的日常关联交易价格是双方依据市场定价、公开、 公平、公正的原则协商决定，不存在利益输送等现象。 五、关联交易概况 2013 年 1 月 1 日至2013 年9 月30 日，公司应支付惠州广塑管材加工费 527.1 万元。2013 年 10 月1 日至2013 年 12 月31 日公司未与惠州广塑发生 交易。 根据公司章程，上述关联交易在公司董事会审批的额度范围内，无需提 交公司股东大会审议。 六、交易目的和对公司的影响 上述关联交易是公司日常经营性交易，是在公平、互利的基础上进行的， 关联交易定价客观、公允，未损害公司和全体股东的利益，不会对公司本期 及未来的财务状况和经营成果产生重大的影响，不影响公司的独立性。由于 福建纳川管材科技股份有限公司 关联交易补充公告 关联交易的金额占公司同类交易的比例较低，公司不会对上述关联方产生依 赖。 七、独立董事意见 根据有关规定，公司独立董事就上述关联交易事宜事先认可并发表独立 意见如下： “1、我们审阅了公司提交的《关于审议关联交易的议案》相关资料