北京华联商厦股份有限公司2016董事会工作报告.pdfVIP

证券代码：000882 证券简称：华联股份 公告编号：2017-036 北京华联商厦股份有限公司 2016 年度董事会工作报告 2016年，公司董事会依照《公司法》《证券法》《深圳证券交易所股票上市 规则》《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》及《公司章程》等有关法 律法规及公司相关制度的规定，严格依法履行董事会职责。公司董事以保障全体 股东权益为目标，恪尽职守、积极有效的行使职权，认真贯彻落实股东大会的各 项决议，勤勉尽责地开展董事会各项工作。 一、董事会日常工作情况 公司董事会依照《公司法》《证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深 圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》及《公司章程》等有关法律法规及公 司相关制度的规定，严格依法履行董事会职责。公司董事会现有董事9名，其中 独立董事3名，独立董事占全体董事的三分之一。公司董事会下设审计委员会、 薪酬与考核委员会、战略委员会及提名委员会，各委员会充分行使职能，提升公 司内部管理质量。 报告期内，公司董事会严格按照相关法律法规开展工作。公司董事勤勉尽责， 认真审议董事会议案、召集股东大会，积极参加有关培训