湖南华菱管线股份有限公司2007年股东大会决议公告.PDFVIP

股票简称：华菱管线 股票代码：000932 公告编号：2008-48 湖南华菱管线股份有限公司 2007 年年度股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 一、 会议的召开 1、 召开时间：2008 年 4 月 29 日9：00 2、 召开地点：湖南长沙芙蓉中路二段 111 号华菱大厦 20 楼公司会议室 3、 召开方式：现场方式 4、 主持人：公司董事李建国先生 5、 会议召集人：公司董事会 6、 会议的召开符合 《公司法》、《公司章程》以及有关法律、法规及规章的规 定。 二、 会议的出席情况 出席本次股东大会的股东及股东代表 5 人，代表有表决权的股份 1,854,674,523 股，占公司总股份2,737,650,025 股的 67.75% 。 公司部分董事、监事、高管人员、公司聘请的见证律师及保荐代表人出席了会议。 三、 议案的审议情况 本次会议以记名投票方式审议表决了以下议案： 1. 2007 年度董事会工作报告 表决结果：同意 1,854,674,523 股，占出席会议有效表决股份的 100% ；反对 0 股； 弃权 0 股，通过了该议案。 2. 2007 年度独立董事工作报告 表决结果：同意 1,854,674,523 股，占出席会议有效表决股份的 100% ；反对 0 股； 弃权 0 股，通过了该议案。 3. 2007 年度监事会工作报告 表决结果：同意 1,854,674,523 股，占出席会议有效表决股份的 100% ；反对 0 股； 弃权 0 股，通过了该议案。 4. 公司 2007 年度财务决算报告 2007年末，公司总资产为484.22亿元，比年初380.03亿元增加 104.19亿元，增长27.42%； 股东权益 149.11亿元，比年初的97.57亿元增加了51.54 亿元，增长了52.82%。归属于上市公 司股东的每股净资产为 5.45 元，净资产收益率为 10.81%。2007 年度公司累计完成营业收入 438.44 亿元，比上年的341.05亿元增加了97.39亿元，增长了28.56%；实现归属于上市公司股 东的净利润16.12亿元，比上年的10.69亿元增加了5.43 亿元，增长幅度为50.83%。2007年每 股收益0.73元。 表决结果：同意 1,854,674,523 股，占出席会议有效表决股份的 100% ；反对 0 股； 弃权 0 股，通过了该议案。 5. 公司 2007 年年度报告全文及摘要 表决结果：同意 1,854,674,523 股，占出席会议有效表决股份的 100% ；反对 0 股； 弃权 0 股，通过了该议案。 6. 公司 2007 年度利润分配方案的议案 经毕马威华振会计师事务所审计，公司2007 年度实现净利润 1,612,421,827.81 元， 根据 《公司章程》的有关规定，提取了法定盈余公积 10,219,299.93 元，加上年初未分 配利润 3,017,370,064.29 元，扣除当年已分配给股东的2006 年度分红款 221,765,002.50 元，本年度可供分配的利润为 4,397,807,589.67 元。 鉴于公司后续技术改造项目投资较大，筹资任务艰巨，公司 2007 年度拟按每 10 股派现金 1 元 （含税）向全体股东分配股利273,765,002.50 元 （暂按 2007 年末公司总 股本），结余的未分配利润 4,124,042,587.17 元全部结转至下年度，由全体股东共享。 表决结果：同意 1,854,674,523 股，占出席会议有效表决股份的 100% ；反对 0 股； 弃权 0 股，通过了该议案。 7. 关于公司 2008 年日常性关联交易预计总金额上限的议案 公司2008 年全年日常关联交易预计发生总金额为 1,458,323万元，其中：关联采购及接受 综合后勤服务为629,633万元，关联销售及提供劳务等为828,690万元。 表决结果：同意22,174,523股，占出席会议有效表决股份的100%；反对0股；弃权0股； 回避表决1,832,500,000股，通过了该议