西部黄金股份有限公司独立董事相关独立意见.PDFVIP

西部黄金股份有限公司独立董事相关独立意见 一、独立董事关于公司2016年度内部控制评价报告的独立意见 根据西部黄金股份有限公司（以下简称“公司”）《章程》和《独立董事 制度》，参照中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》及 《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定，作为公司独立董事，基于独立 判断的立场，对关于《公司2016 年度内部控制评价报告》的议案，发表以下独 立意见： 1、公司内控制度是基于法律、法规、规范性文件的指引和内部控制的基本 原则，结合自身的运行实际合理编制的。该内控制度可以覆盖公司运营的各层 面和各环节，形成了规范的管理体系，能够有效控制经营风险，保护公司资产 的安 全和完整，保护公司和全体股东的利益。 2、公司内部控制评价报告全面、真实、准确地反映了公司内部控制的实 际情况，没有虚假、误导性陈述或者重大遗漏。 3、作为公司独立董事，同意《公司 2016 年内部控制评价报告》所作出的 结论，同意提交公司董事会和股东大会审议。 二、独立董事关于公司2016年度内部控制审计报告的独立意见 根据西部黄金股份有限公司（以下简称“公司”）《章程》和《独立董事 制度》，参照中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》及 《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定，作为公司独立董事，基于独立 判断的立场，对关于《公司2016 年度内部控制审计报告》的议案，发表以下独 立意见： 根据中审华会计师事务所（特殊普通合伙）对公司2016 年度财务报告内部 控制的有效性进行审计，并出具了标准无保留意见的的 CAC 证内字[2017]0007 号《内部控制审计报告》。公司于2016 年 12 月31 日按照《企业内部控制基本 规范》和相关规定在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。 我们认为，中审华会计师事务所对公司 2016 年度财务报告内部控制的有 效性出具的标准无保留意见的内部控制审计报告,促进公司进一步加强对内部控 制的执行力度以及继续完善各项内控制度 ,为公司长期、稳定、 规范、健康地 发展提供有力的保障。因此 ,我们同意审计机构出具的内部控制审计报告，并 提交股东大会审议。 三、独立董事关于公司2016 年度利润分配预案的独立意见 根据西部黄金股份有限公司（以下简称“公司”）《章程》和《独立董事 制度》，参照中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》及 《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定，本人作为公司独立董事，基于 独立判断的立场，对公司2016年度利润分配的预案，发表以下独立意见： 根据中审华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的CAC证审字[2017]0037号 《审计报告书》，公司2016 年度实现归属于母公司所有者的净利润 79,127,010.17元，加上年初未分配利润87,963,155.88元，减去本年度提取的 法定盈余公积 7,912,701.02元（按2016年度净利润的10%提取法定盈余公 积），减去本年度支付的普通股股利20,987,999.59元，公司报告期末累计未分 配利润为138,189,465.44元。公司2016年度利润分配预案是：以公司2016年末 总股本636,000,000股为基数，向全体股东每10 股派发现金红利0.64 （含税）, 合计分配金额40,704,000元,本次分红不送红股，不以公积金转增股本。 我们认为：2016年度利润分配预案是公司董事会从公司实际情况出发提出 的，符合公司股东的利益，不存在损害投资者利益的情况。2016度利润分配预 案充分考虑了公司2016年度盈利状况、未来发展资金需求以及股东投资回报等 综合因素，与公司实际经营业绩匹配，与公司发展规划相符，有利于公司的正 常经营和健康发展，具备合法性、合规性、合理性。 上述提议合理，符合公司目前实际情况。我们同意提交公司董事会和股东 大会审议。 四、独立董事关于公司未来三年（2017-2019 年度）股东分红回报规划的 独立意见 根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司治理 准则》、《西部黄金股份有限公司章程》、《西部黄金股份有限公司独立董事 制度》等相关规章制度的规定，作为西部黄金股份有限公司（以下简称“公 司”）第二届董事会独立董事，本着认真、严谨、负责的态度，基于独立判断 立场，对《公司未来三年（2017-2019 年度）股东分红回报规划》涉及的分红 回报规划事