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辽源鸿图锂电隔膜科技股份有限公司收购报告书 辽源鸿图锂电隔膜科技股份有限公司 收购报告书 挂牌公司名称：辽源鸿图锂电隔膜科技股份有限公司 挂牌地点：全国中小企业股份转让系统 股票简称：鸿图隔膜 股票代码：835844 收购人：吉林省金冠电气股份有限公司 住所：吉林省长春市双阳经济开发区延寿路4 号 上市地：深圳证券交易所 股票简称：金冠电气 股票代码：300510 二〇一七年六月 1 辽源鸿图锂电隔膜科技股份有限公司收购报告书 声明 一、本报告书系收购人依据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、 《非上市公众公司收购管理办法》、《非上市公众公司信息披露内容与格式准则第5 号— —权益变动报告书、收购报告书和要约收购报告书》及其他相关法律、法规及部门规章 的有关规定编写。 二、依据上述法律法规的规定，本报告书已全面披露了收购人在公众公司拥有权益 的股份。截至本报告书签署之日，除本报告书披露的持股信息外，收购人没有通过任何 其他方式在公众公司拥有权益。 三、收购人将依法履行本次收购相关的信息披露义务。 四、本次收购是根据本报告书所载明的资料进行的。除收购人和所聘请的具有从事 证券业务资格的专业机构外，没有委托或者授权任何其他人提供未在本报告书中列载的 信息和对本报告书做出任何解释或者说明。 五、收购人承诺本报告书不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其真实 性、准确性和完整性承担个别和连带的法律责任。 2 辽源鸿图锂电隔膜科技股份有限公司收购报告书 目录 声明2 目录3 释义5 第一节 收购人基本情况7 一、收购人概况 7 二、收购人资格 11 三、收购人最近两年的财务情况 12 第二节 本次收购基本情况 13 一、本次收购方式、资金来源及支付方式 13 二、收购人本次收购前后权益变动情况 13 三、本次收购相关协议主要内容 13 四、本次交易的决策过程和批准情况 25 五、本次收购相关股份的权利限制 26 六、收购人及其董事、监事、高级管理人员在收购事实发生之日起前6 个月内买卖该 公众公司股票的情况 28 七、收购人及其关联方以及各自的董事、监事、高级管理人员在报告日前24 个月内， 与该公众公司发生的交易 28 八、参与本次收购的各中介机构 28 第三节 本次收购目的及后续计划31 一、收购目的 31 二、后续计划 32 第四节 本次收购对公众公司的影响分析34 一、对公众公司的影响和风险 34 3 辽源鸿图锂电隔膜科技股份有限公司收购报告书 二、关联交易情况及规范关联交易的措施 35 三、同业竞争情况及避免同业竞争的措施 35 第五节 收购人做出的公开承诺以及约束措施36 一、收购人及其实际控制人关于本次收购行为所做出的公开承诺事项 36 二、收购人未能履行承诺事项时的约束措施 37 第六节 其他重要事项38 第七节 备查文件39 一、备查文件目录 39 二、查阅地点 39 收购人声明40 收购人财务顾问声明41 收购人财务顾问声明42 收购人法律顾问声明43 4 辽源鸿图锂电隔膜科技股份有限公司收购报告书