反洗钱培训提纲——银行反洗钱应遵从的原则和程序文档.pptVIP

* 其实是最重要的。我们在检查中发现，问卷考试合格比率很低，部分银行培训之后抄报我们的结果显示培训成绩很好。二者差异值得深思。培训不能走过场，搞形式主义，金融与支付工具创新日新月异，洗钱手法因之也层出不穷。所以银行应每年或至少两年对相关员工开展反洗钱培训。让他们知道新知识，以减少和避免违规操作。 * 另外我可以给大家介绍一些网站，上面有一些培训材料。 * 刑法第一百九十一条：明知是毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、走私犯罪的违法所得及其产生的收益，为掩饰、隐瞒其来源和性质，有下列行为之一的，没收实施以上犯罪的违法所得及其产生的收益，处五年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处洗钱数额百分之五以上百分之二十以下罚金；情节严重的，处五年以上十年以下有期徒刑，并处洗钱数额百分之五以上百分之二十以下罚金： 　　（一）提供资金账户的； 　　（二）协助将财产转换为现金或者金融票据的； 　　（三）通过转账或者其他结算方式协助资金转移的； 　　（四）协助将资金汇往境外的； 　　（五）以其他方法掩饰、隐瞒犯罪的违法所得及其收益的性质和来源的。 　　单位犯前款罪的，对单位判处罚金，并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员，处五年以下有期徒刑或者拘役。 * 《可疑支付交易报告表》现已改为《可疑交易情况报告表》。 * 洗钱案例 案例：汪照洗钱案 三、本案的评析 该案较为清晰地体现洗钱犯罪