昆明兴海绿化股份有限公司2018年第一次临时股东大会决议公告.PDFVIP

公告编号：2018-001 证券代码：832909 证券简称：兴海绿化 主办券商：中信建投 昆明兴海绿化股份有限公司 2018 年第一次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1、会议召开时间：2018 年1 月4 日 2、会议召开地点：公司三楼会议室 3、会议召开方式：现场 4、会议召集人：董事会 5、会议主持人：董事长施俊女士 6、召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次股东大会的召集、召开和议案审议程序符合《中华人民共和 国公司法》及《公司章程》的有关规定,表决结果合法有效。 （二）会议出席情况 出席本次股东大会的股东（包括股东授权委托代表）共9 人，持 有表决权的股份29,076,350 股，占公司股份总数的78.21% 。 二、 议案审议情况 1 公告编号：2018-001 (一)审议通过《关于向昆明滇池国家旅游度假区国有资产投资经营管 理有限公司申请借款500 万的议案》 1、议案内容 因公司经营需要，向昆明滇池国家旅游度假区国有资产投资经营 管理有限公司申请500 万元的借款。借款期限、利率以最终与昆明滇 池国家旅游度假区国有资产投资经营管理有限公司签订的相关文件 为准。 2、议案表决结果： 同意股数 10,106,350 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%； 弃权股数0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。 3、回避表决情况： 本议案涉及关联交易,关联股东昆明滇池国家旅游度假区国有资 产投资经营管理有限责任公司回避表决。 (二)审议通过《关于向昆明滇池国家旅游度假区国有资产投资经营管 理有限公司申请1000 万借款延期使用的议案》 1、议案内容 2017 年 7 月公司因经营需要，向昆明滇池国家旅游度假区国有 资产投资经营管理有限责任公司借款1000 万，借款将于近期到期， 因公司经营发展需要，就该笔借款向昆明滇池国家旅游度假区国有资 产投资经营管理有限公司申请延期使用，具体情况以签订的相关文件 为准。 2 公告编号：2018-001 2、议案表决结果： 同意股数 10,106,350 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%； 弃权股数0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。 3、回避表决情况： 本议案涉及关联交易,关联股东昆明滇池国家旅游度假区国有资 产投资经营管理有限责任公司回避表决。 (三)审议通过《关于申请昆明滇池国家旅游度假区国有资产投资经营 管理有限公司为公司1500 万银行贷款进行保证担保的议案》 1、议案内容 公司拟向中国银行申请1500 万元银行贷款，贷款期限 1 年，利 率以银行实际批复为准，增信方式为申请昆明滇池国家旅游度假区国 有资产投资经营管理有限公司为此提供连带责任保证担保。公司经过 与昆明滇池国家旅游度假区国有资产投资经营管理有限公司协商，公 司股东赵雷以股权质押的方式为该笔贷款进行反担保，将赵雷持有的 650 万股限售股质押给昆明滇池国家旅游度假区国有资产投资经营管 理有限公司，具体质押时限以最终签订的《股权质押合同》为准。 2、议案表决结果： 同意股数 2,512,0