北京华联商厦股份有限公司2013独立董事述职报告.PDFVIP

证券代码：000882 证券简称：华联股份 编号：2014-033 北京华联商厦股份有限公司 2013年度独立董事述职报告 作为北京华联商厦股份有限公司（简称“公司”）独立董事，2013年度，我 们按照《公司法》、《关于上市公司建立独立董事制度的指导意见》和《关于加 强社会公众股东权益保护的若干规定》等法律法规以及《公司章程》的规定和要 求，恪尽职守、勤勉尽责，详细了解公司运作情况，忠实履行职责，积极出席相 关会议，认真审议董事会各项议案，对相关事项发表独立意见，切实维护了公司 和股东尤其是社会公众股东的利益。现将2013年度的独立董事工作情况汇报如 下： 一、独立董事情况介绍 邹建会，男，1945年7月出生，本科学历，学士学位，高级会计师。曾任北 京市二轻局干部，财政部工交司处长，国家国有资产管理局巡视员，北京华联综 合超市股份有限公司独立董事。现任公司独立董事。与本公司或本公司的控股股 东不存在关联关系，亦未直接或间接持有本公司股份，不存在影响独立性的情况。 侯 林，男，1949年12月出生，本科学历，学士学位。曾任北京市工商局西 城分局副局长、局长，北京市工商局副局长，国家工商总局企业注册局局长，国 家工商总局商标局局长，国家工商总局商标评审委员会主任，国家工商总局商标 评审委员会巡视员。现任公司独立董事。与本公司或本公司的控股股东不存在关 联关系，亦未直接或间接持有本公司股份，不存在影响独立性的情况。 刘义新，男，1951年11月出生，硕士学位。曾任吉林省委机关干部、副处级 干部，海南省人事劳动厅一处、工资保险福利处处长，海南省工商行政管理局副 局长，海南省政协常委、主任。曾兼任海南省经济合同仲裁委员会主任，海南证 券管理委员会委员，海口仲裁委员会副主任、仲裁员。现任公司独立董事、海南 海峡航运股份有限公司独立董事。与本公司或本公司的控股股东不存在关联关 1 系，亦未直接或间接持有本公司股份，不存在影响独立性的情况。 二、独立性情况的说明 1、我们及我们的直系亲属、主要社会关系不在该公司或其附属企业任职、 属没有直接或间接持有公司已发行股份的1%或1%以上、不是公司前十名股东、不 在直接或间接持有公司已发行股份5%或5%以上的股东单位任职、不在公司前五名 股东单位任职； 2、我们没有为公司或其附属企业提供财务、法律、管理咨询、技术咨询等 服务、没有从上市公司及其主要股东或有利害关系的机构和人员取得额外的、未 予披露的其他利益。 因此不存在影响独立性的情形。 三、独立董事年度履职概况 2013 年，公司召开年度股东大会 1 次、临时股东大会 1 次；董事会会议8 次，其中现场召开会议8 次；董事会专业委员会中，召开审计委员会会议2 次， 其中年报审计沟通见面会2 次，薪酬委员会会议1 次，发展战略与投资委员会1 次。正式召开的会议中，我们均亲自出席会议，未有无故缺席的情况发生。 （一）报告期内出席及列席会议情况 2013年度公司董事会共计召开了8次会议，我们认真审议董事会会议各项议 案，并明确发表了独立的意见。2013年度出席董事会会议及列席股东大会的情况 如下： 独立董事出席董事会情况 本年应 现场 以通讯 是否连续两 参加董 委托出席 缺席 列席股东 独立董事 出席 方式出 次未亲自参 备注 事会次 次数 次数 大会次数 次数 席次数