广州发展实业控股集团股份有限公司第六届.PDF

股票简称：广州控股 股票代码：600098 临2012-33 号 广州发展实业控股集团股份有限公司第六届 董事会第三次会议决议暨关于召开公司 2012 年第二次临时股东大会的董事会公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完 整，对公告的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏负连带责任。 广州发展实业控股集团股份有限公司于 2012 年 8 月14 日以现场会议方式召开第六届董事会第三次会议，会议由杨 丹地董事长主持，全体董事参与了表决，符合《公司法》和 公司《章程》的有关规定。会议形成以下决议： 一、 《关于公司更名及修改公司<章程>的决议》 （公司有表决权董事9名，实际参与表决董事9名，9名董事一 致同意通过） 1、原第四条修改为： 公司注册名称： 中文全称：广州发展集团股份有限公司（简称“广州发 展”）。 英 文 全 称 ：“ Guangzhou Development Group Incorporated”。 2、原第十一条修改为： 本章程所称其他高级管理人员是指公司的行政副总裁、 1 财务负责人、董事会秘书及公司认定的其它人员。 3、原第四十一条第（十九）项修改为： （十九）审议批准一个会计年度内累计达到3000 万元以 上的赠与或受赠资产事项； 4、原第七十六条修改为： 下列事项由股东大会以特别决议通过： （一）公司增加或者减少注册资本； （二）公司的分立、合并、解散和清算； （三）本章程的修改； （四）公司在一年内购买、出售重大资产或者担保金额超 过公司最近一期经审计总资产30%的； （五）股权激励计划； （六）公司利润分配政策的调整； （七）法律、行政法规或本章程规定的，以及股东大会以 普通决议认定会对公司产生重大影响的、需要以特别决议通 过的其他事项。 5、原第一百零七条第（十八）、（二十六）项分别修改 为： （十八）审议批准一个会计年度内累计超过 500 万元但 低于 3000 万元的赠与或受赠资产事项； （二十六）聘任或者解聘公司行政总裁、董事会秘书； 根据行政总裁的提名，聘任或者解聘公司行政副总裁、财务 负责人等高级管理人员；决定高级管理人员报酬事项和奖惩 事项； 6、原第一百一十条第（七）、（十）项分别修改为： （七）审议批准一个会计年度内累计额500 万元以下的 赠与或受赠资产事项； （十）审核提交董事会审议的议题，签发对行政总裁、 行政副总裁、财务负责人等高级管理人员的聘任或解聘文件； 2 7、原第一百二十九条修改为： 公司设行政总裁 1 名，行政副总裁若干名，由董事会聘 任或解聘。 公司行政总裁、行政副总裁、财务负责人、董事会秘书 和公司认定的其他人员为公司高级管理人员。 8、原第一百三十二条修改为： 行政总裁、行政副总裁、财务负责人、董事会秘书每届 任期三年，连聘可以连任。 9、原第一百三十三条第（六）项修改为： （六）提请董事会聘任或者解聘公司行政副总裁、财务 负责人；决定聘任或者解聘其他管理人员； 10、原第一百五十九条修改为： 公司利润分配政策：公司重视对投资者的回报，采取现 金、股票或者两者相结合的方式分配股利，原则上以现金分 红为主。具体为： （一）在保证公司正常经营业务和长期发展的前提下， 如无重大投资计划或重大现金支出等事项发生，公司采取现 金方式分配股利，每年以现金方式分配的利润不少于当年实 现的可分配利润的百分之三十。 （二）公司可根据当期经营利润和现金流情况进行中期 分配股利。 （三）公司管理层在中期或者每个会计年度结束后，根 据公司利润分配政策和当期实际情况向董事会提出利润分配 建议，董事会经审议形