音飞储存关于2016年利润分配预案的预披露公告-南京音飞储存.PDFVIP

证券代码：603066 证券简称：音飞储存 公告编号：2017-005 南京音飞储存设备 （集团）股份有限公司 关于2016年度利润分配预案的预披露公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示：  利润分配预案的主要内容 公司拟以2016 年12 月31 日的总股本100,710,000 股为基数，以资本公积 金向全体股东每10 股转增20 股，同时每10 股派发现金股利人民币1.60 元（含 税），上述方案实施完毕后，公司总股本为302,130,000 股。  公司董事会关于利润分配及资本公积转增股本预案的审议结果 公司第二届董事会第十四次会议已审议通过 《关于实际控制人及控股股东 关于音飞储存 2016 年度利润分配及资本公积金转增股本预案的提议的议案》， 与会董事一致认可控股股东提出的《关于音飞储存2016 年度利润分配及资本公 积金转增股本预案的提议》，同意将音飞储存 2016 年度利润分配及资本公积金 转增股本预案提交公司董事会和年度股东大会审议批准，确定最终的2016 年年 度利润分配方案，并承诺：在公司董事会审议 2016 年度利润分配及资本公积金 转增股本方案时投赞成票。  提议股东未来6 个月的减持计划 提议利润分配及资本公积转增股本预案的股东未来6 个月没有减持计划。  风险提示 本预案尚需经公司年度董事会和股东大会审议批准，确定最终的 2016 年度 利润分配方案。本预案对公司股东享有的净资产权益以及投资者持股比例不产生 实质性影响，本次利润分配及资本公积金转增股本预案实施后，公司总股本将增 加，预计每股收益、每股净资产等指标将相应摊薄。敬请广大投资者理性判断， 并注意投资风险。 1 2017 年2 月21 日股票交易收市后，南京音飞储存设备（集团）股份有限公 司（以下简称“公司”）收到公司实际控制人金跃跃先生及控股股东江苏盛和投 资有限公司（以下简称 “控股股东”或“盛和投资”）向公司董事会提交的 《关 于公司2016 年度利润分配及资本公积转增股本预案的提议》。（以下简称“《预 案提议》”）及承诺，公司立即组织召开第二届董事会第十四次会议，为充分保护 广大投资者的利益，保证信息披露的公平性，避免造成股价异常波动，现将公司 2016 年度利润分配及公积金转增股本预案提议的相关情况公告如下 一、利润分配预案的主要内容 送红股（股） 派息（元） 公积金转增股本（股） 每10 股 0 1.60 20 分配总额 拟以2016 年12 月31 日总股本100,710,000 股为基数，以资本公 积金向全体股东每10 股转增20 股，每10 股派发现金红利1.6 元 （含税）。 提示 董事会审议利润分配及资本公积转增股本预案后,股本发生变动 的，若未约定，将按照分配总额不变的原则对分配比例进行调整 二、股东提议利润分配预案的情况及理由 （一）2017 年2 月21 日，公司实际控制人金跃跃先生及控股股东盛和投资 向公司提交了 《预案提议》。 （二）金跃跃先生及盛和投资认为：考虑到公司目前经营状况良好，业绩稳 步增长,以及对公司未来发展的信心，为了更好地回报投资者，让投资者分享公 司发展的经营成果，提高公司股票的流动性，在符合利润分配原则并保证公司正 常经营和发展的前提下，特提出《预案提议》。 （三）金跃跃先生及盛和投资承诺：在审议相关议案的股东大会上投票同意 上述利润分配及公积金转增股本提案，并承诺未来6 个月没有减持计划。 三、董事会审议利润分配预案的情况 公司第二届董事会第十四次会议以7 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过 了《关于实际控制人及控股股东关于音飞储存 20