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金花企业 （集团）股份有限公司 2001年年度报告 金花企业 （集团）股份有限公司 二00 二年二月六日 1 目 录 重要提示 3 一、公司简介 4 二、会计数据和业务数据摘要 4 三、股本变动及股东情况 6 四、董事、监事、高级管理人员和员工情况 7 五、公司治理结构 9 六、股东大会简介 10 七、董事会报告11 八、监事会报告 15 九、重要事项 16 十、财务报告 17 十一、备查文件目录 18 2 重要提示 本公司董事会及其董事保证本报告所载资料不存在任 何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真 实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。公司年度财 务报告已经岳华会计师事务所有限责任公司审计并出具标 准无保留意见的审计报告。 公司董事魏晓明先生、王方晨女士、陈 弘先生因工 作出差在外地未能出席本次董事会，分别书面委托董事吴 一坚先生、董事徐 凯先生代为表决，特此说明。 3 一、公司简介 (一)、公司中文名称： 金花企业 （集团）股份有限公司 公司英文名称： GINWA ENTERPRISE （GROUP ） INC. 公司英文缩写： GINWA (二)、公司法定代表人：吴一坚 (三)、公司董事会秘书：秦 川 联系地址： 西安市振兴路1 号 电 话： 029 －8404118 传 真： 029 －8404468 电子信箱： ginwa@ (四)、公司注册地址： 西安高新技术产业开发西区高新3 路 邮政编码： 710075 公司办公地址： 西安市振兴路1 号 邮政编码： 710068 公司互联网址: 公司电子信箱： ginwa@ ginwa@ (五)、选定的信息披露报纸：《中国证券报》、《上海证券报》 登载公司年度报告的证监会指定互联网网址： 公司年度报告备置地点：董事会秘书处 (六)、公司股票上市交易所： 上海证券交易所 股票简称： 金花股份 股票代码： 600080 (七)、其他有关资料 公司变更注册日期和地点：1998 年4 月 陕西省西安市 企业法人营业执照注册号7 税务登记号码：610134294196407 公司聘请的会计师事务所名称：岳华会计师事务所有限责任公司 办公地址：西安市高新技术开发区中航大厦 二、会计数据和业务数据摘要 (一) 公司本年度会计数据 (单位：元) 利润总额： 53,871,359.67 净利润： 46,594,430.12 扣除非经常性损益后的净利润： 27,861,808.64 主营业务利润： 102,393,481.60 其他业务利润：