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华融战略项目报告第四分册部门职责制 北京华融综合投资公司 发展战略项目报告第四分册 ==== 部门职责、制度、流程 ==== 2002年12月15日 中国 北京 重要说明 根据华融发展战略的要求，新华信项目组制定了组织调整后的部门职责、重要管理制度（主要为调整的和新增的制度）和关键管理流程，并就部门考核的方案提出了建议。其中，由于董事会办公室是全新的部门，对华融未来三年的发展起重要作用，新华信项目组额外设计了董事会办公室部门岗位设置、岗位职责和任职资格。 1 目录 一、董事会办公室 ......................................................... 4 1. 2. 3. 4. 5. 6. 董事会办公室部门职责 .......................................... 4 董事会办公室岗位设置及任职资格 ................................ 5 董事会办公室岗位职责 .......................................... 6 董事会办公室考核方案 ......................................... 10 董事会办公室管理制度 ......................................... 12 董事会办公室关键管理流程 ..................................... 15 二、财务部 .............................................................. 22 1. 2. 3. 4. 财务部部门职责 ............................................... 22 财务部考核方案 ............................................... 22 财务部管理制度 ............................................... 25 财务部关键管理流程 ........................................... 30 三、审计部 .............................................................. 33 1. 2. 3. 审计部部门职责 ............................................... 33 审计部考核方案 ............................................... 33 审计部关键管理流程 ........................................... 35 四、投资部 .............................................................. 36 1. 2. 3. 4. 投资部部门职责 ............................................... 36 投资部考核方案 ............................................... 37 投资部管理制度 ............................................... 39 投资部关键管理流程 ........................................... 43 五、人力资源部 .......................................................... 48 1. 2. 3. 4. 人力资源部部门职责 ........................................... 48 人力资源部考核方案 ........................................... 49 人力资源管理制度 ............................................. 51 人力资源部关键管理流程 ....................................... 67 六、国际合作部 .......................................................... 71 1. 2. 国际合作部部门职责 ........................................... 71 国际合作部考核方案