滨化集团股份有限公司2016年年股东大会会议材料.PDF

滨化集团股份有限公司 2016 年年度股东大会会议材料 二〇一七年三月 滨化集团股份有限公司2016 年年度股东大会 会议材料 目 录 会议议程 1 会议须知 3 议案一 关于公司2016 年度董事会工作报告的议案 4 议案二 关于公司2016 年度监事会工作报告的议案 21 议案三 关于公司2016 年年度报告及其摘要的议案 27 议案四 关于公司2016 年度利润分配的预案 28 议案五 关于公司为子公司提供担保的议案 29 议案六 关于公司关联交易相关事宜的议案 30 议案七 关于公司拟发行债务融资工具的议案 32 议案八 关于聘任2017 年度财务审计机构及内控审计机构的议案 34 议案九 关于变更公司经营范围及修订《公司章程》的议案 35 议案十 关于选举朱德权先生为第三届董事会董事的议案 37 议案十一 关于选举陈吕军先生为第三届董事会独立董事的议案 38 滨化集团股份有限公司2016 年年度股东大会 会议材料 滨化集团股份有限公司2016 年年度股东大会 会议议程 会议时间：2017 年3 月22 日 下午14:30 会议地点: 滨化集团股份有限公司会议室 会议内容： 主 序 会 议 内 容 持 号 人 1 主持人张忠正宣布会议开始 主持人张忠正向大会报告现场出席股东人数及所持具有表决权的股权数，介绍 2 出席本次会议的其他来宾 3 工作人员宣读《会议须知》 4 董事会秘书宣读《关于公司2016 年度董事会工作报告的议案》 5 监事会主席宣读《关于公司2016 年度监事会工作报告的议案》 张 6 财务总监宣读《关于公司2016 年年度报告及其摘要的议案》 7 财务总监宣读《关于公司2016 年度利润分配的预案》 8 财务总监宣读《关于公司为子公司提供担保的议案》 9 财务总监宣读《关于公司关联交易相关事宜的议案》 忠 10 财务总监宣读《关于公司拟发行债务融资工具的议案》 11 董事会秘书宣读《关于聘任2017 年度财务审计机构及内控审计机构的议案》 12 董事会秘书宣读《关于变更公司经营范围及修订公司章程的议案》 正 13 董事会秘书宣读《关于选举朱德权先生为第三届董事会董事的议案》 14 董事会秘书宣读《关于选举陈吕军先生为第三届董事会独立董事的议案》 15 公司独立董事作2016 年度述职报告 16 股东提问和发言 17 推举计票人、监票人 18 股东对议案进行逐项审议并投票表决 1 滨化集团股份有限公司2016 年年度股东大会 会议材料 19 统计现场和网络投票合计票数，休会 20 监票人宣布议案表决结果 21 律师宣读见证法律意见书 22 工作人员宣读本次大会决议 23 相关人员签署会议决议等文件 24 主持人张忠正宣布会议结束