中国中车股份有限公司2016年独立董事述职报告.PDF

中国中车股份有限公司 2016 年度独立董事述职报告 各位董事： 作为中国中车第一届董事会独立董事，2016年，我们严 格按照《中华人民共和国公司法》、《关于在上市公司建立 独立董事制度的指导意见》等法律法规及《中国中车股份有 限公司章程》、《中国中车股份有限公司独立董事工作细则》 的规定，在工作中独立、勤勉、尽责地履行独立董事职责和 义务，深入公司日常经营管理，强化公司独立董事沟通制度， 积极参与董事会决策，发表独立客观意见，切实维护了公司 和股东的利益。现将2016年度履行独立董事职责情况报告如 下： 一、独立董事的基本情况 李国安，1952年出生，中国国籍，无境外居留权，大学 学历，研究员，公司独立非执行董事，亦任中国宝武钢铁集 团有限公司外部董事。曾任中国船舶工业总公司第七研究院 武汉船舶设计研究所党委副书记、党委副书记兼纪委书记； 中国船舶重工集团公司第七研究院院长助理兼科技部主任， 副院长、党组成员，副院长、党组副书记，中国船舶重工集 团公司副总经理、党组成员，武汉钢铁（集团）公司外部董 事。2014年6月至2015年5月任中国南车独立非执行董事。 1 2015年5月起出任公司独立非执行董事。 张忠，1946年出生，中国国籍，无境外居留权，大学学 历，教授级高级工程师，公司独立非执行董事。曾任中国兵 器工业总公司333厂厂长、发展规划局局长，中国兵器工业 集团公司总经济师、党组副书记、副总经理，中国保利集团 公司外部董事。2008年6月至2015年5月任中国北车独立非执 行董事。2015年5月起出任公司独立非执行董事。 吴卓，1950年出生，中国国籍，无境外居留权，大学学 历，研究员，公司独立非执行董事。曾任航空航天部系统工 程司副处长，中国航天工业总公司科研生产部处长、副经理、 人事劳动教育部副经理、人事劳动教育局副局长、办公厅负 责人，中国航天科技集团公司副总经理、党组成员，期间兼 党组纪检组组长，武汉钢铁（集团）公司外部董事。2014年 6月至2015年5月任中国南车独立非执行董事。2015年5月起 出任公司独立非执行董事。享受国务院颁发的政府特殊津贴。 辛定华，1958年出生，中国香港籍，大学学历，公司独 立非执行董事，中国铁建股份有限公司独立非执行董事，中 国铁路通信信号股份有限公司的独立非执行董事，利邦控股 有限公司的独立非执行董事，中国泰凌医药集团有限公司的 独立非执行董事，四环医药控股集团有限公司的独立非执行 董事，昆仑能源有限公司独立非执行董事。曾任摩根大通银 行香港区总裁兼香港投资银行部主管，汇盈控股有限公司执 行董事、总裁，汇富金融控股有限公司执行董事，汇富国际 2 控股有限公司全球策略委员会主席，怡富集团执行董事及投 资银行部主管，新华汇富金融控股有限公司执行董事，人和 商业控股有限公司非执行董事，中国中铁股份有限公司独立 非执行董事，香港上市公司商会名誉总干事，香港联交所上 市委员会副主席、理事，香港证监会收购及合并委员会委员， 领汇房地产投资信托基金和光大保德信基金管理有限公司 独立非执行董事，Solomon Systech (International) Limited独立非执行董事及主席。香港会计师公会资深会员、 英国特许公认会计师公会资深会员。2012年2月至2015年5月 任中国北车独立非执行董事。2015年5月起出任公司独立非 执行董事。 陈嘉强，1951年出生，中国香港籍，大学学历，公司独 立非执行董事，亦任中国冶金科工股份有限公司独立非执行 董事。曾任安永会计师事务所审计部高级助理、税务部经理、 中国服务部高级经理，香港启祥集团首席财务官，安永会计 师事务所驻京合伙人、税务及投资咨询服务部驻京主管合伙 人、不良资产交易咨询服务部主管合伙人，中国香港地区商 会执行委员会委员、并于2000年和2003年担任该会会长。香 港会计师公会会员，英国特许公认会计师公会资深会员，英 国特许秘书及行政人员协会会员，澳洲会计师公会会员。 2014年6月至2015年5月任中国南车独立非执行董事。2015年 5月起出任公司独立非执行董事。 我们本人及直系亲属、主要社会关系不在公司或其所属