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上海华克斯实业股份有限公司股份转让说明书-上海股权托管交易中心
上海华克斯实业股份有限公司
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股份转让说明书
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上海中企汇投资有限公司
二○一四年十月
上海华克斯实业股份有限公司 股份转让说明书
目 录
释 义 IV
第一章 声明 1
第二章 风险提示2
一、公司治理风险2
二、实际控制人不当控制的风险2
三、行业竞争加剧的风险2
四、存货积压风险2
第三章 推荐情况4
一、推荐人推荐情况4
二、批准情况4
第四章 股份挂牌情况5
一、股份代码、股份简称、挂牌日期5
二、公司股份总额及分批进入上海股交中心转让时间和数量5
第五章 公司基本情况7
一、基本情况7
二、历史沿革7
三、主要股东情况 12
四、员工情况 13
五、公司股权结构 14
六、公司内部组织结构 19
第六章 公司董事、监事、高级管理人员及核心技术人员20
一、公司董事、监事、高级管理人员及核心技术人员基本情况20
二、公司与上述人员签订合同情况及为稳定上述人员已采取和拟采取的措施22
三、董事、监事、高级管理人员及核心技术人员持股情况22
第七章 公司业务和技术情况23
一、业务情况23
二、主要服务的特点24
三、所处行业基本情况25
iiii
上海华克斯实业股份有限公司 股份转让说明书
四、公司面临的主要竞争状况37
五、知识产权和非专利技术39
六、公司的无形资产39
七、公司的研究开发情况39
八、前五名主要供应商及客户情况39
九、公司无形资产及相关资质的变更情况41
第八章 公司业务发展目标、计划及其风险因素42
一、未来两年的发展计划42
二、可能对公司业绩和持续经营产生不利影响的因素及对策43
第九章 公司治理46
一、公司管理层关于公司治理情况的说明46
二、公司对外担保、重大投资、委托理财、关联方交易等重要事项决策和执行情况
47
三、同业竞争情况48
四、公司最近两年一期存在的违法违规及受处罚情况50
五、管理层的诚信情况50
第十章 公司财务会计信息51
一、最近两年及一期的审计意见、主要财务报表51
二、最近两年及一期的主要财务指标67
三、报告期利润形成的有关情况67
四、公司最近两年及一期的主要资产情况72
五、公司最近两年及一期重大债务情况83
六、报告期股东权益情况88
七、关联方、关联方关系及重大关联方交易情况89
八、需提醒投资者关注财务报表附注中的期后事项、或有事项及其他重要事项...91
九、股利分配政策和最近两年分配情况91
十、管理层对公司最近两年及一期财务状况、经营成果和现金流量状况的分析...91
第十一章 备查文件目录96
一、公司章程96
二、审计报告96
ii
上海华克斯实业股份有限公司 股份转让说明书
三、法律意见书96
iii
上海华克斯实业股份有限公司 股份转让说明书
释 义
本股份转让说明书中,除非另有说明,下列简称具有如下含义:
公司、企业、本公司 指 上海华克斯实业股份有限公司
华克斯有限 指 上海华克斯实业有限公司
华克苏斯
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