中国交通建设股份有限公司章程-中国交建.PDF

中国交通建设股份有限公司 (于中华人民共和国注册成立之股份有限公司) 章程 2006 年10 月8 日经公司临时股东大会批准 2009 年6 月18 日经公司2008 年度股东周年大会第一次修订 2011 年3 月25 日经公司2011 年度第二次临时股东大会第二次修订 2012 年6 月6 日经公司2011 年度股东周年大会第三次修订 2015 年1 月15 日经公司2015 年度第一次临时股东大会第四次修订 1 目录 第一章 总则 3 第二章 经营宗旨及范围 5 第三章 股份、注册资本和股份转让 6 第四章 股份增减和回购 11 第五章 购买公司股份的财务资助 15 第六章 股票和股东名册 17 第七章 股东的权利和义务 23 第八章 股东大会 29 第九章 类别股东表决的特别程序 53 第十章 董事会 57 第一节 董事 57 第二节 独立董事 59 第三节 董事会 64 第十一章 董事会秘书 76 第十二章 总裁及其他高级管理人员 79 第十三章 监事会 81 第一节 监事 81 第二节 监事会 82 第十四章 公司董事、监事、总裁和其他高级管理人员的资格和 义务 85 第十五章 财务会计制度与利润分配 95 1 第一节 财务会计制度 95 第二节 内部审计 102 第十六章 会计师事务所的聘任 102 第十七章 通知和公告 105 第十八章 合并、分立解散和清算 108 第一节 合并和分立 108 第二节 解散和清算 110 第十九章 修改章程 113 第二十章 争议的解决 113 第二十一章 优先股的特别规定 115 第二十二章 附则 121 2 第一章 总则 第一条 为维护中国交通建设股份有限公司（以下简称公 司）、股东和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为， 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中 华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《国务院关于 股份有限公司境外募集股份及上市的特别规定》（以下简称 《特别规定》）、《到境外上市公司章程必备条款》（以下简称 《必备条款》）、《上市公司章程指引》（以下简称《章程指 引》）、《国务院关于开展优先股试点的指导意见》、《优先股 试点管理办法》和其他有关规定，制定本章程。 第二条 公司系依照《公司法》、《证券法》、《特别规定》 以及中国其他有关法律、行政法规成立的股份有限公司。 公司经国务院批准，以独家发起方式设立；于二〇〇六 年 十 月 八 日在中华人民共和国国家工商行政管理总局登 记，取得企业法人营业执照。公司的企业法人营业执照注册 号为：100000000040563。 公司的发起人为：中国交通建设集团有限公司 第三条 公司注册中文名称：中国交通建设股份有限公司 公司英文名称：China Communications Construction Company Limited 3 第四条 公司住所：北京市西城区德胜门外大街85 号 邮政编码：100088 电 话：010 传 真：010 第五条 公司的法定代表人是公司董事长。 第六条 公司为永久存续的股份有限公司。 公司全部财产由不同种类的股份组成，同一种类股份的 每一股的金额相等，股东以其认购的股份为限对公司承担责 任，公司以其全部财产对公司的债务承担责任。 第七条 本章程由公司股东大会的特别决议通过，经国 家有关部门批准后，于本公司人民币普通股在上海证券交易 所（以下简称上交所）挂牌交易之日起生效。 自本章程生效之日起，本章程即成为