国家开发银行关于召开黑龙江中小企业2010年第一期集合票据持.PDF

国家开发银行关于召开黑龙江省中小企业2010 年度第一期 集合票据持有人会议的公告 黑龙江省中小企业 2010 年度第一期集合票据（债券简称：10 黑龙江 SMECN1；债券代码：1083018）于2010 年12 月30 日在银行间债券市场发行。 该集合票据联合发行人为：哈尔滨红光锅炉总厂有限责任公司、黑河市黑宝山矿 业有限责任公司、黑龙江宾西牛业有限公司、哈尔滨惠佳贝食品有限公司等 4 家企业，发行金额人民币1.7 亿元，期限3 年，固定票面年利率为6.00%。由深 圳市中小企业信用融资担保集团有限公司提供全额的不可撤销的连带责任担保， 东北中小企业信用再担保股份有限公司提供全额无条件的、不可撤销的再担保， 国家开发银行股份有限公司（以下简称“国开行”）担任主承销商。 哈尔滨惠佳贝食品有限公司（以下简称“惠佳贝”或“公司”）作为联合发行人 之一，在“10 黑龙江SMECN1”中的发行份额为人民币2,000 万元。20 12 年，由 于公司经营困难，难以偿付当年应付本息共计708 万元，由担保人履行了代偿义 务。截止本公告发布之日，惠佳贝情况继续恶化，已经停止生产经营活动，实际 控制人失去联系，并有大量债务到期违约，公司已无正常偿付2013 年本息的能 力。 为保障“10 黑龙江 SMECN1”债券持有人利息，国开行拟召集召开持有人会 议，审议提前兑付“10黑龙江SMECN1”2013 年余额中惠佳贝所占发行份额人民 币1,200 万元，并提前偿付截止本息兑付日之相应利息；若惠佳贝不能按时偿付 本息，则由该债券的担保人深圳市中小企业信用融资担保集团有限公司代为偿 付。 具体会议情况如下： 根据《黑龙江省中小企业2010 年度第一期集合票据募集说明书》关于投资 者保护机制的约定以及《银行间债券市场非金融企业债务融资工具持有人会议规 程》等相关规定，国开行作为召集人，定于 2013 年 5 月24 日召开 10 黑龙江 SMECN1 持有人会议，审议表决 《10 黑龙江SMECN1 持有人关于哈尔滨惠佳贝 食品有限公司提前兑付有关事项的议案》。 截至债权登记日（持有人会议召开日前一工作日，即2013 年5 月23 日）16:30 为止，持有10 黑龙江SMECN1 的投资者（包括甲类、乙类和丙类账户）均有权 出席此次会议，并可以通过出具书面授权书（附件一）委托合格代理人出席会议 和参加表决。 会议召集人：10 黑龙江SMECN1 主承销商国家开发银行 会议时间：2013 年5 月24 日上午9 ：30—11:30 会议地点：黑龙江省哈尔滨市香坊区和平路68 号 会议议题：《10 黑龙江SMECN1 持有人关于黑龙江省中小企业2010 年度第 一期集合票据提前兑付有关事项的议案》 会议召开形式：采取现场会议和非现场相结合的方式 参会程序：10 黑龙江SMECN1 持有人可向国开行索取有关会议资料。 持有人应于债权登记日（2013 年5 月23 日）16:30 之前向中央国债登记结 算有限责任公司申请查询本机构当日的债券账务信息，并于持有人会议召开日 （2013 年5 月24 日）提供相应债券账务资料以证明参会资格。持有人应于2013 年5 月23 日16：30 之前，将是否参加会议的回执（附件二）传真至国开行。债 务融资工具持有人在规定时间内未向召集人证明其参会资格的，不得参加持有人 会议和享有表决权。 表决方式：采取记名方式进行投票表决。如无法当场表决的，持有人应于会 议表决期限截止日（2013 年5 月29 日）11:00 之前，将是否同意决议的回执（附 件三）传真至国开行，并于会议结束后5 个工作日（即2013 年5 月31 日17:00） 之前将原件寄达国开行。 特此公告。 国家开发银行股份有限公司 联系人：程广兴 申志刚 郑梦远 电话： 0755 传真： 0755 邮寄地址： 深圳市深南中路1093 号中信大厦13 楼 邮编：518031 附件一： 10