希努尔：董事会秘书工作制度(2010年12月) 2010-12-23.pdfVIP

希努尔男装股份有限公司董事会秘书工作制度 希努尔男装股份有限公司 董事会秘书工作制度 第一章 总 则 第一条 为加强公司规范运作，明确董事会秘书的职责权限并发挥董事会秘 书的作用，根据《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律、行政 法规、部门规章及规范性文件的规定，结合 《公司章程》制定本制度。 第二条 公司设立董事会秘书职位，董事会秘书是公司的高级管理人员，由 公司董事会聘任，对董事会负责。法律、法规及公司章程对公司高级管理人员的 有关规定，适用于董事会秘书。 第二章 董事会秘书的任职 第三条 董事会秘书应当具备履行职责所必需的财务、管理、法律专业知识， 具有良好的职业道德和个人品德，并取得深圳证券交易所 （以下简称“深交所”） 颁发的董事会秘书资格证书。 第四条 有下列情形之一的人士不得担任上市公司董事会秘书： （一）有《公司法》第一百四十七条规定情形之一的； （二）自受到证监会最近一次行政处罚未满三年的； （三）最近三年受到证券交易所公开谴责或三次以上通报批评的； （四）公司现任监事； （五）证券交易所认定不适合担任董事会秘书的其他情形。 第五条 董事会秘书薪酬或津贴标准由董事会决定。 第三章 董事会秘书的职责 第六条 董事会秘书必须遵守公司章程，承担与公司高级管理人员相应的法 律责任，对公司负有诚信和勤勉义务，不得利用职权为自己或他人谋取利益。 1 希努尔男装股份有限公司董事会秘书工作制度 第七条 董事会秘书的主要职责是： （一）负责公司信息披露事务，协调公司信息披露工作，组织制订公司信 息披露事务管理制度，督促公司及相关信息披露义务人遵守信息披露相关规定； （二）负责公司投资者关系管理和股东资料管理工作，协调公司与证券监 管机构、股东及实际控制人、保荐人、证券服务机构、媒体等之间的信息沟通； （三）组织筹备董事会会议和股东大会，参加股东大会、董事会会议、监 事会会议及高级管理人员相关会议，负责董事会会议记录工作并签字； （四）负责公司信息披露的保密工作，在未公开重大信息出现泄露时，及时 向深交所报告并公告； （五）关注媒体报道并主动求证真实情况，督促董事会及时回复深交所所有 问询； （六）组织董事、监事和高级管理人员进行证券法律法规、本规则及相关规 定的培训，协助前述人员了解各自在信息披露中的权利和义务； （七）督促董事、监事和高级管理人员遵守法律、法规、规章、规范性文件、 本规则、深交所其他相关规定及公司章程，切实履行其所作出的承诺；在知悉公 司作出或可能作出违反有关规定的决议时，应予以提醒并立即如实地向深交所报 告； （八）《公司法》、《证券法》、证监会和深交所要求履行的其他职责。 第八条 公司应当为董事会秘书履行职责提供便利条件，董事、监事、高级 管理人员及公司有关人员应当支持、配合董事会秘书的工作。董事会秘书为履行 职责有权了解公司的财务和经营情况，参加涉及信息披露的有关会议，查阅涉及 信息披露的所有文件，并要求公司有关部门和人员及时提供相关资料和信息。 董事长应当保证董事会秘书的知情权，为其履行职责创造良好的工作条件， 不得以任何形式阻挠其依法行使职权。董事会秘书在履行职责过程中受到不当妨 碍和严重阻挠时，可以直接向深交所报告。 第九条 董事兼任董事会秘书的，如某一行为需由董事、董事会秘书分别作 出时，则该兼任董事及董事会秘书的人不得以双重身份作出。 第四章 任免程序 2 希努尔男装股份有限公司董事会秘书工作制度