航天晨光股份有限公司2015年报告.PDF

2015 年年度报告 公司代码：600501 公司简称：航天晨光 航天晨光股份有限公司 2015 年年度报告 重要提示 一、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整， 不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、未出席董事情况 未出席董事职务 未出席董事姓名 未出席董事的原因说明 被委托人姓名 独立董事 周勇 工作原因 李心合 三、 立信会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。 四、公司负责人吴启宏、主管会计工作负责人黄国锴及会计机构负责人（会计主管人员）邹明声 明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 五、经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 公司拟以2015年12月31 日的总股本421,283,600.00股为基数，每10股派发现金红利0.15元（含税 ），现金红利为6,319,254.00 元，尚余可供股东分配利润160,454,780.52元，转入以后年度参与 分配。 六、 前瞻性陈述的风险声明 本报告中所涉及的发展战略、经营计划等前瞻性陈述不构成公司对投资者的实质承诺，敬请投资 者注意投资风险。 七、是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况 否 八、 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？ 否 九、 重大风险提示 公司已在本报告中详细描述了存在风险事项，敬请查阅第四节管理层讨论与分析中关于公司未来 发展的讨论与分析中可能面对的风险。 1 / 140 2015 年年度报告 目录 第一节 释义3 第二节 公司简介和主要财务指标4 第三节 公司业务概要7 第四节 管理层讨论与分析 11 第五节 重要事项28 第六节 普通股股份变动及股东情况35 第七节 优先股相关情况42 第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况43 第九节 公司治理50 第十节 公司债券相关情况53 第十一节 财务报告54 第十二节 备查文件目录140 2 / 140 2015 年年度报告 第一节 释义 一、 释义 在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义： 常用词语释义 航天晨光、公司、本公司 指 航天晨光股份有限公司 航天科工集团、集团公司 指 中国航天科工集团公司，为公司控股股东 财务公司 指 航天科工财务有限责任公司 晨光集团 指 南京晨光集团有限责任公司 国务院国资委 指 国务院国有资产监督管理委员会 中国证监会 指 中国证券监督管理委员会