洛阳玻璃股份有限公司二零零七年年报告.DOC

洛阳玻璃股份有限公司 二零零七年年度报告 目 录 一、重要提示 3页 二、公司基本情况简介 4页 三、会计数据和业务数据摘要 6页 四、股本变动及股东情况 8页 五、董事、监事、高级管理人员及员工情况 11页 六、公司治理结构 17页 七、股东大会情况简介 29页 八、董事会报告 31页 九、监事会报告 47页 十、重要事项 48页 十一、财务报告 52页 十二、备查文件 171页 一、重要提示 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 独立董事葛铁铭先生因故全权委托独立董事郭爱民先生代其出席会议并行使表决权，其余董事均出席董事会会议。 副总经理程宗慧先生因出国在外，无法对年度报告内容签署确认意见。 本公司财务报告分别按照中华人民共和国(「中国」)企业会计准则及制度及《国际财务报告准则》编制，由广东恒信德律会计师事务所有限公司及丁何关陈会计师行审计，广东恒信德律会计师事务所有限公司及丁何关陈会计师行向本公司出具了带强调事项段的无保留意见的审计报告，本公司董事会、监事会对相关事项也有详细说明，请投资者注意阅读。 公司董事长朱雷波先生、财务总监曹明春先生及财务部部长海素敏女士声明：保证年度报告中财务会计报告的真实、完整。 董事长：朱雷波 财务总监：曹明春 财务部部长：海素敏 二、公司基本情况简介 1、公司法定中文名称：洛阳玻璃股份有限公司 公司简称：洛阳玻璃 公司法定英文名称：Luoyang Glass Company Limited(英文缩写：LYG) 2、公司法定代表人：朱雷波 3、公司董事会秘书：曹明春 联系地址：中国河南省洛阳市西工区唐宫中路9号 洛阳玻璃股份有限公司董事会秘书处 电话：86-37963908856 传真：86-379电子信箱：cmc767@ 公司证券事务代表：张克峰 联系地址：中国河南省洛阳市西工区唐宫中路9号 洛阳玻璃股份有限公司董事会秘书处 电话：86-379传真：86-379电子信箱：lyzkf@163.com 4、公司注册及办公地址： 中华人民共和国（“中国”）河南省洛阳市西工区唐宫中路9 号 邮政编码：471009 公司国际互联网网址：/ 5、公司信息披露报纸：《中国证券报》、《上海证券报》 公司登载年度报告指定互联网网址：、http://www.hkexnews.hk 公司年度报告备置地点：洛阳玻璃股份有限公司董事会秘书处 6、A股—上市地点：上海证券交易所 股票代码：600876 股票简称：洛阳玻璃 H股—上市地点：香港联合交易所有限公司 股票代码：1108 股票简称：洛阳玻璃 7、公司首次注册日期：1994年4月6日 注册地点：洛阳市工商行政管理局 8、公司变更注册日期.地点 1995年4月19日在洛阳市工商行政管理局注册 1996年8月9日在洛阳市工商行政管理局注册(从国家工商行政管理局核回) 9、企业法人营业执照注册号 企业豫洛总字000327 10、税务登记号码 41030300100100027 11、组织机构代码9 12、公司聘请的会计师事务所 境内: 广东恒信德律会计师事务所有限公司 中国珠海 境外: 丁何关陈会计师行 香港德辅道中249-253号东宁大厦9