矽品精密工业股份有限公司公司章程-SPIL.PDFVIP

矽品精密工業股份有限公司 公司章程 第 一 章 總 則 第 1 條：本公司依照公司法股份有限公司之規定組織，定名為矽品精密工業 股份有限公司。 第 2 條：本公司所營事業如下 ： 一、CC01080電子零組件製造業。 二、F119010電子材料批發業。 三、F401010國際貿易業。 第 3 條：本公司轉投資於其他公司有限責任股東時，不受公司法規定不得超 過實收股本總額一定比例之限制，並授權董事會執行。 第 3-1條：本公司得為對外保證。 第 4 條： 本公司設總公司於台中市，必要時，得經董事會之決議，依法在國 內外設立分公司。 第 二 章 股 份 第 5 條：本公司資本總額定為新臺幣參佰 陸拾億元正，分為參拾 陸億股 (含供 認股權憑證可轉換肆仟萬股 ) ，每股新台幣壹拾元正，分次發行，發 行有關事宜由董事會議定之。 第 6 條 ：本公司股票由董事三人以上簽名或蓋章，依法經主管機關簽證後發 行之。 本公司發行之股份得免印製股票，並應洽證券集中保管事業機構登 錄。 第 7 條：股東應將真實姓名、住所報明本公司，並填具印鑑卡送交本公司存 查，印鑑如有遺失，以書面向本公司掛失，方可更換新印鑑。 第 8 條：本公司記名股東由股票持有人以背書轉讓之，又其轉讓應將受讓人 之本名或名稱，記載於股票，並將受讓人之本名或名稱及住所，記 載於本公司股東名簿，始得對抗本公司。 第 9 條：若股票如有遺失或毀損時，依公司法及有關法令規定辦理之。 第 10 條：股票因遺失或其他事由，補發換新時，得酌收手續費。 第 11 條：每屆股東常會前六十日內，臨時會前三十日內，或公司決定分派股 息及紅利或其他利益之基準日前五日內，停止股票過戶。 第 三 章 股 東 會 第 12 條：股東會分常會及臨時會二種，常會每年召開一次，於每會計年度終 結後六個月內，由董事會於三十日前通知各股東召開之，臨時會於 必要時依法召集之。 第 13 條：股東因故不能出席股東會時，得依公司法第一七七條規定，出具委 託書，委託代理人出席。 第 14 條：股東會開會時以董事長為主席，遇董事長缺席時由副董事長代理之； 副董事長亦缺席時，由董事長指定董事一人代理，未指定時，由董 事互推一人代理之。 第 15 條：本公司股東每股有一表決權。 第 16 條：股東會之決議，除公司法另有規定外，應有代表已發行股份總數過 半數之股東出席，以出席股東表決權過半數之同意行之。 第 17 條：股東會之議決事項，應作成議事錄，由主席簽名或蓋章，並於會後 二十日內將議事錄分發各股東，分發方式依公司法規定辦理。議事 錄應記載議事經過之要領及其結果，議事錄應與出席股東之簽名簿 及代理出席之委託書一併保存本公司。 第 四 章 董 事 第 18 條： 本公司設董事九人 ，其中獨立董事至少三人且不少於五分之一 ，由 股東會就有行為能力之人中選任之 ，其選舉採公司法第一九二條之 一之候選人提名制度。任期均為三年，連選得連任。有關董事、獨 立董事之資格及相關事項，悉依相關法令規定辦理。全體董事所持 有本公司記名股票之股份總額悉依財政部證券暨期貨管理委員會頒 佈之「公開發行公司董事、監察人股權成數及查核實施規則」所規 定之標準訂定之。 本公司得就董事於任期內就執行業務範圍依法應負