科懋生物科技股份有限公司公司章程.PDFVIP

科懋生物科技股份有限公司 公司章程 第一章 總 則 第 一條：本公司依照公司法規定組織之，定名為科懋生物科技股份有限公司， (英文名稱為Excelsior Biopharma Inc. ) 。 第 二條：本公司所營事業如下： 1. 西藥、西藥原料之進出口業務。 2. 前項有關之進出口貿易許可業務除外( ) 。 3. 代理國內外有關產品經銷報價及投標業務。 4. IG01010 生物技術服務業。 5. F108021西藥批發業。 6. F108040 化粧品批發業。 7. F108051 化粧品色素批發 業。 8. F102160輔助食品批發業。 9. F203010食品、飲料零售業。 10. F118010資訊軟體批發業。 11. F401010國際貿易業。 12. I301010資訊軟體服務業。 13. I103010 企業經營管理顧問業。 14. I199990 其他顧問服務業(藥品製造顧問業 ) 。 15. I501010 產品設計業。 16. F108060 乙類成藥批發業。 17. IC01010藥品檢驗業。 18. F108031醫療器材批發業。 19. F208031醫療器材 零售業。 20. ZZ99999除許可業務外，得經營法令非禁止或限制之業務。 第 二條之一：本公司轉投資總額得不受公司法第十三條規定之限制。 1 第 二條之二：本公司因經營或業務 需要，經董事會決議得對外背書保證，其作 業依照本公司背書保證作業程序辦理。 第 三條：本公司設總公司於台北市，必要時經董事會之決議得在國內外設立分 公司。 第 四條：本公司之公告方法依照公司法第二十八條及證券主管機關之規定辦 理。 第二章 股 份 第 五條：本公司資本總額定為新台幣捌億元，分為捌仟萬股，每股金額新台幣 壹拾元，授權董事會 分次發行。前項資本總額內保留新台幣貳仟肆佰 萬元供發行員工認股權憑證，共計貳佰肆拾萬股，每股面額新台幣壹 拾元，授權董事會視需要分次發行。 第 六條：本公司股票概為記名式，由董事三人以上簽名或蓋章，經依法簽證後 發行之。 本公司發行之股份得免印製股票，但應洽證券集中保管事業 機構登錄。 第 七條：股票之轉讓登記，自股東常會開會前六十日內，股東臨時會開會前三 十日內或公司決定分派股息及紅利或其他利益之基準日前五日內，均 停止之。 第 七條之一：本公司股務之處理，悉依公司法及「公開發行股票公司股務處理 準則」規定辦理。 第三章 股 東 會 第 八條：股東會分常會及臨時會二種，常會每年召集一次，於每會計年度終了 後六個月內由董事會依法召開之，臨時會於必要時依法召集之。 第八條之ㄧ：股東會由董事會召集者，其主席依公司法第 二○八條第三項規定辦 理；股東會由董事會以外之其他召集權人召集者，主席由該召集權 人擔任之，召集權人有二人以上時，應互推一人擔任之。 第八條之 二：股東常會之召集應於三十日前，股東臨時會之召集應於十五日前將 開會日期、地點及召集事由通知各股東。對於持有記名股票未滿 一千股股東，得以公告方式為之。通知及公告應載明召集事由