领先科技:2010年年度股东大会的法律意见书 2011-04-13.pdfVIP

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领先科技:2010年年度股东大会的法律意见书 2011-04-13

天津昭元律师事务所 天津昭元律师事务所 关于吉林领先科技发展股份有限公司召开 2010年年度股东大会的 法律意见书 致:吉林领先科技发展股份有限公司 天津昭元律师事务所(以下简称“昭元”)根据吉林领先科技发展股份有限 公司(以下简称“领先科技”或“公司”)的委托,作为“公司”本次年度股东 大会的特聘专项法律顾问,根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国 证券法》等法律、法规及中国证券监督管理委员会规范性文件的规定,为“公司” 召开的2010年年度股东大会(以下简称 “本次会议”)出具本法律意见书。 “昭元”律师根据上述相关法律、法规及规范性文件的要求,按照律师行业 公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神,对本次会议的召集及召开的有关事 实及公司董事会提供的文件进行了核查验证并出席了本次会议,现出具法律意见 如下: 一、本次会议的召集、召开程序 1、2011 年3 月21 日,“领先科技”召开第六届董事会2011 年度第一次会 议,会议决定召开本次股东大会。 2、2011 年3 月22 日,“领先科技”董事会在《证券时报》以及巨潮资讯网 站()刊登了《第六届董事会2011 年第一次会议决议公告》 及《召开2010 年年度股东大会通知》。上述通知载明了本次股东大会召开的时间、 地点,说明了股东有权亲自或委托代理人出席股东大会并行使表决权,以及有权 出席会议股东的股权登记日、出席会议股东的登记办法、公司联系地址及联系人 等,同时通知中列明了本次股东大会的审议事项,并对有关议案的内容进行了充 分披露。 3、“领先科技”本次年度股东大会于2011 年4 月12 日9 时30 分在吉林省 1 天津昭元律师事务所 吉林市高新区恒山西路104 号公司会议室召开。 经合理查验,“公司”董事会已按照《公司法》、《股东大会规则》等相关法 律、法规和规范性文件以及公司章程的有关规定召集本次年度股东大会,并已对 本次股东大会审议的议案内容进行了充分披露,“领先科技”本次股东大会召开 的时间、地点及会议内容与会议通知所载明的相关内容一致。本所律师认为,“领 先科技”本次股东大会的召集和召开程序符合现行有效的法律、法规、规范性文 件及公司章程的规定。 二、出席本次股东会议的人员资格 根据出席本次股东大会股东、股东代理人签名及授权委托书并经合理查验, 本次股东大会有表决权的股份总数为9,250.5 万股;本次大会实到股东及授权代 表2 人,代表有表决权的股数为16,329,858 股;占公司总股本的17.65%。出席 会议的人员还有“领先科技”董事、监事、董事会秘书及其他高级管理人员。 经合理查验,本所律师认为,出席本次股东大会会议的人员符合《公司法》、 《股东大会规则》及公司章程、本次股东大会通知的规定,其资格均合法有效。 三、本次股东会议的表决程序 1、本次股东大会就公告的会议通知中所列明的议案以记名投票表决方式进 行了逐项表决。本所律师黄煜、蒲松、会议推举的两名股东代表和监事代表共同 负责计票和监票工作。会议主持人在现场宣布了每一提案的表决情况和结果。 经合理查验,“领先科技”本次股东大会审议及表决的事项为“领先科技” 已公告的会议通知中所列出的议案,本次股东大会没有股东提出临时议案。 2、本次年度股东大会审核议案七项: (1). 《20 10 年度董事会工作报告》; (2). 《2010 年度监事会工作报告》; (3 ). 《20 10 年度财务决算报告》; (4 ). 《20 10 年年度报告》正文及摘要; (5 ). 《20 10 年度利润分配方案》; (6 ). 《关于聘请会计师事务所的议案》; (7 ). 《20 10 年度公司内部控制自我评价报告》。 2

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