2012年某国际物流有限公司章程.docVIP

东方国际物流有限公司 公司章程 起草时间：2012.08.08. 总则 经营范围 投资总额和注册资本 股东 执行董事 监事 经营管理机构 公司法定代表人 税务、财务与外汇 利润分配 职工 工会 保险 期限、解散和清算 规章制度 附则 第一章　总　则 第一条 为了规范 东方国际物流有限 公司（以下简称公司）的组织和行为，保护公司、股东和债权人的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国外资经营企业法》等有关法律法规，制定本章程。 公司中文名称为： 东方国际物流有限公司 ； 英文名称为： Dongfang International Logistics CO.，LTD 公司的住所为：天津港保税区西三路1号 第三条　股东的名称、法定地址： 名称： DONGFANG INVESTMENT HOLDINGS CO., LIMITED；在 香港 登记注册； 法定地址：M228 RM 1007 10/F HO KING CTR 8-16 FA YUEN ST MONGKOK KL 董事:刘军 国籍: 中国 第四条 公司组织形式为有限责任公司。 第五条　公司为中国企业法人，受中国法律管辖和保护，其一切活动必须遵守中国的法律、法规。 第二章　　经营范围 第六条 公司经营范围为：承办海运、陆运、空运进出口货物、国际展品、私人物品及过境货物的国际运输代理业务，包括：订舱（租船、包机、包舱）、托运、仓储、包装、货物的监装、监卸、集装箱拼箱拆箱、分拨、中转服务，缮制有关单证、交付运费、结算及交付杂费，国际多式联运、集运（含集装箱拼箱），以及相关的业务咨询。装卸搬运 仓储 国际贸易 贸易经纪与代理 咨询服务 第三章　　投资总额和注册资本 第七条　公司的投资总额为 1000万 美元 。公司注册资本为 500万 美元 ，其中现金出资 500万 美元，占注册资本的 100 %。 第八条　股东认缴出资额为 500万美元 ，出资方式为： 现金 ，占注册资本的100 %，出资时间为： 营业执照签发之日起的3个月内缴付注册资本20%，余额在两年内缴清 ； 第九条　股东缴付任一期出资额后三十日内，由公司聘请在中国注册的会计师验资，并出具验资报告。公司在收取验资报告之日起三十日内向出资方出具出资证明书，并报原审批机关备案，向工商行政管理部门办理变更登记。 第十条　股东转让其全部或部分股权时，应符合《公司法》关于有限责任公司股权转让的规定。 第十一条　公司投资总额和注册资本的调整，应由股东决定后，报原审批机关批准，并向工商行政管理机关办理变更登记手续。 第十二条　公司可以从国内外取得贷款或借款，解决注册资本和投资总额之间的差额和生产流动资金。其中境外借款可由外方股东贷款解决。 股东 第十三条 股东是公司的权力机构，行使下列职权： 　　（一）决定公司的经营方针和投资计划； 　　（二）选举和更换执行董事，决定有关执行董事的报酬事项； 　　（三）审议批准执行董事决议； 　　（四）审议批准公司的年度财务预算方案、决算方案； 　　（五）审议批准公司的利润分配方案和弥补亏损方案； 　　（六）对公司增加或者减少注册资本作出决定； 　　（七）对发行公司债券作出决定； 　　（八）对公司合并、分立、解散、清算或者变更公司形式作出决定； （九）修改公司章程； （十）本章程规定的其他事项 股东作出上述决定时，应当采用书面形式，并由股东签名后置备于公司。 第五章 执行董事 第十四条　公司不设董事会，设一名执行董事，执行董事由股东委派和更换。执行董事每届任期三年，连选可以连任。执行董事任期届满未及时改派，或者执行董事在任期内辞职的，在改派的执行董事就任前，原执行董事仍应当依照法律、行政法规和本章程的规定，履行执行董事职务。 第十五条　执行董事行使下列职权： 召集股东会议，并向股东报告工作； 执行股东的决议； 决定公司的经营计划和投资方案； 制定公司的年度财务预算方案、决算方案； 制订公司的利润分配方案和弥补亏损方案； 制定公司增加或者减少注册资本以及发行公司债券的方案； 制定公司合并、分立、解散或变更公司形式的方案； 决定公司内部管理机构的设置； 决定聘任或者解聘公司总经理及其报酬事项，并根据经理的提名决定聘任或者解聘公司副总经理、财务负责人及其报酬事项； 10、制定公司的管理制度； 11、本章程规定的其他事项。 第十六条 执行董事对所议事项的决定应当作成书面决议，由执行董事在书面决议上签名后，公司归档保存。 监事 第十七条 公司不设监事会，设 1 名监事，监事由股东委派和撤换。 第十八条 执行董事、高级管理人员不得兼任公司监事。 第