劲嘉股份：2009年年度股东大会决议公告 2010-06-23.pdfVIP

证券简称：劲嘉股份 证券代码：002191 公告编号：2010-021 深圳劲嘉彩印集团股份有限公司 2009 年年度股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、 重要提示 本次会议没有增加、否决或变更提案。 二、会议召开的情况 1、召集人：深圳劲嘉彩印集团股份有限公司第二届董事会； 2、召开方式：现场会议，现场投票； 3、现场会议召开时间：2010 年6月22 日(星期二)上午9:30； 4、现场会议召开地点：深圳市南山区文心二路万商大厦七楼会议室； 5、 会议召开的通知、增加议案的补充通知及相关文件全文刊登在 2010 年 6 月 2 日及 2010 年 6 月 11 日的《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网 （ ）上； 6、会议的召集、召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《股票上市 规则》及《公司章程》等有关规定。 三、会议出席情况 参加本次股东大会股东（含其代理人，下同）共4 人,代表股份459,156,960 股,占公司有表决权总股份71.52%。 四、议案审议和表决情况 1、审议通过《2009年度董事会工作报告》； 同意 459,156,960 股，占参加会议有表决权股份总数 100%；反对 0 股，占 参加会议有表决权股份总数 0% ；弃权0 股，占参加会议有表决权股份总数 0% ； 2009 年年度股东大会决议公告 第 1 页 共 4 页 2、审议通过《2009年度监事会工作报告》； 同意 459,156,960 股，占参加会议有表决权股份总数 100%；反对 0 股，占 参加会议有表决权股份总数0%；弃权0股，占参加会议有表决权股份总数 0%； 3、审议通过《关于审议2009年度报告及2009年度报告摘要的议案》； 同意 459,156,960 股，占参加会议有表决权股份总数 100%；反对 0 股，占 参加会议有表决权股份总数 0% ；弃权0 股，占参加会议有表决权股份总数 0% ； 4、审议通过《关于审议2009年年度财务决算报告的议案》； 同意 459,156,960 股，占参加会议有表决权股份总数 100%；反对 0 股，占 参加会议有表决权股份总数0%；弃权0股，占参加会议有表决权股份总数 0%； 5、审议通过《关于审议公司2009年利润分配的预案》； 同意 459,130,560 股，占参加会议有表决权股份总数 99.99%；反对 0 股， 占参加会议有表决权股份总数0%；弃权26,400股，占参加会议有表决权股份总 数 0.01%； 6、审议通过《关于审议2009年度募集资金使用情况的专项说明的议案》； 同意 459,156,960 股，占参加会议有表决权股份总数 100%；反对 0 股，占 参加会议有表决权股份总数0%；弃权0股，占参加会议有表决权股份总数 0%； 7、审议通过《关于续聘深圳市鹏城会计师事务所有限公司为公司2010年审计 机构的议案》； 同意 459,156,960 股，占参加会议有表决权股份总数 100%；反对 0 股，占 参加会议有表决权股份总数0%；弃权0股，占参加会议有表决权股份总数 0%； 8、审议通过《关于制订深圳劲嘉彩印集团股份有限公司会计师事务所选聘制 度的议案》； 同意 459,156,960 股，占参加会议有表决权股份总数 100%；反对 0 股，占 参加会议有表决权股份总数 0% ；弃权0 股，占参加会议有表决权股份总数 0% ； 9、审议通过《关于修订深圳劲嘉彩印集团股份有限公司独立董事工作条例 2009 年年度股东大会决议公告 第 2 页 共 4 页 的议案》； 同意 459,156,960 股，占参加会议有表决权股份总数 100%；反对 0 股，占 参加会议有表决权股份总数 0% ；弃权0