上海第一医药股份有限公司收购报告书摘要.PDFVIP

上海第一医药股份有限公司 收购报告书摘要 公 司 名 称 ：上海第一医药股份有限公司 公 司 简 称 ：第一医药 股票上市地点 ：上海证券交易所 股 票 代 码 ：600833 收购人名称 ：百联集团有限公司 住 所 ：中国（上海）自由贸易试验区张杨路501 号19 楼 通 讯 地 址 ：上海市黄浦区中山南路315 号百联大厦13 楼 邮 政 编 码 ：200010 签署日期：二〇一七年六月 1 收购人声明 一、本收购报告书摘要系收购人依据《中华人民共和国公司法》( 以下简称 “ 《公司法》”)、《中华人民共和国证券法》( 以下简称“ 《证券法》”)、《上市公 司收购管理办法》( 以下简称“ 《收购办法》”)、《公开发行证券的公司信息披露 内容与格式准则第16 号——上市公司收购报告书》( 以下简称“ 《准则16 号》”) 及其他相关法律、法规及部门规章的有关规定编写。 二、依据《证券法》、《收购办法》、《准则 16 号》的规定，本报告书摘 要已全面披露收购人在上海第一医药股份有限公司拥有权益的股份。 截至本报告书摘要签署之日，除本报告书摘要披露的持股信息外，上述收购 人没有通过任何其他方式在上海第一医药股份有限公司 （以下简称“第一医药” 或“上市公司”）拥有权益。 三、收购人签署本报告书摘要已获得必要的授权和批准，其履行亦不违反收 购人章程或内部规则中的任何条款，或与之相冲突。 四、本次收购是指上海新路达商业（集团）有限公司（以下简称“新路达”） 将持有的第一医药52,185,126 股A 股股份（占第一医药总股本23.39% ）无偿划 转至百联集团有限公司（以下简称“百联集团”）持有；同时，华联（集团）有 限公司（以下简称“华联集团”）将持有的第一医药1,331,583 股A 股股份（占 第一医药总股本0.60% ）无偿划转至百联集团持有。 本次收购已取得上海市国资委、国务院国资委审核批准，尚需取得中国证券 监督管理委员会对收购人的要约收购义务的豁免申请无异议。 本次收购已触发收购人的要约收购义务，收购人将向中国证券监督管理委员 会申请豁免要约收购义务。 五、本次收购是根据本报告书摘要所载明的资料进行的。除本收购人和所聘 请的专业机构外，没有委托或者授权任何其他人提供未在本报告书摘要中列载的 信息和对本报告书摘要作出任何解释或者说明。 1 上海第一医药股份有限公司 收购报告书摘要 目 录 第一节 释义3 第二节 收购人介绍5 一、收购人基本情况5 二、收购人的出资人及实际控制人的有关情况及股权结构图5 三、收购人从事的主要业务及最近三年财务状况7 四、收购人最近五年所受处罚及重大诉讼、仲裁情况8 五、收购人董事、监事、高级管理人员基本情况9 六、收购人持有、控制其他上市公司5%以上的发行在外的股份情况 10 七、收购人持股5%以上的银行、信托公司、证券公司、保险公司等其他金融机构的简 要情况 11 第三节 收购决定及收购目的 12 一、本次收购目的 12 二、未来12 个月内对第一医药权益的增持或者处置计划 12 三、本次收购已履行的相关程序和具体时间 12 四、本次收购尚需履行的相关程序 13 第四节 收购方式 14 一、收购人及其一致行动人持有上市公司股份比例及股权控制结构的变化情况 14 二、本次收购的基本情况 16 三、本次划转的标的股份权利限制情况 16 2 上海第一医药股份有限公司