北京市嘉源律师事务所关于公司配套融资实施过程的法律意见书精品.pdfVIP

北京市嘉源律师事务所 关于武汉光迅科技股份有限公司 配套融资实施过程的 法律意见书 中国·北京复兴门内大街158 号 远洋大厦F408 F408,OceanPlaza 158 FuxingMen NeiStreet,Xicheng District Beijing,China 100031 光迅科技配套融资实施过程的法律意见 嘉源律师事务所 HTTP ：WWW.JIAYUAN-LAW.COM 北京BEIJIN G ·上海SHANGHAI ·深圳SHENZHEN ·香港HONGKON G ·西安XIAN 致：武汉光迅科技股份有限公司 北京市嘉源律师事务所 关于武汉光迅科技股份有限公司 配套融资实施过程的法律意见书 嘉源(2013)-03-107号 敬启者： 根据武汉光迅科技股份有限公司（以下简称“光迅科技”或“公司”）与北 京市嘉源律师事务所（以下简称“本所”）签订的《法律顾问协议》，本所担任 公司本次向特定对象发行股份购买资产并募集配套资金（以下简称“本次重大 资产重组”）的特聘专项法律顾问，对本次重大资产重组涉及的向特定对象募集 配套资金（以下简称“本次配套融资”）的发行过程及认购对象的合规性进行核 查并出具本意见书。 本意见书依据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华 人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《上市公司重大资产重组管理办 法》（以下简称“《重组办法》”）、《上市公司证券发行管理办法》（以下简称“《发 行管理办法》”）、《上市公司非公开发行股票实施细则》（以下简称“《实施细则》”） 及中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）的其他有关规定出具。 为出具本法律意见书，本所及本所承办律师按照律师行业公认的业务标准、 道德规范和勤勉尽职精神，对本次重大资产重组涉及的有关资料进行了合理、 必要及可能的核查与验证，并在此基础上出具法律意见书。本所保证本所在法 律意见书的出具中不存在虚假记载、误导性陈述及重大遗漏的行为。 在前述调查过程中，本所得到公司及交易相关方如下保证：公司及交易相 关方已经提供了本所认为出具本法律意见书所必需的、真实的原始书面材料、 6-1 光迅科技配套融资实施过程的法律意见 嘉源律师事务所 副本材料或口头证言。经本所适当核查，有关副本材料或者复印件与原件一致。 对于对出具本法律意见书至关重要而又无法得到独立的证据支持的事实， 本所依赖政府有关部门、公司、交易相关方或者其他有关机构出具的证明文件 作出判断。本所仅就与本次配套融资实施的有关法律问题发表意见，并不对有 关审计、评估等发表评论。本所在法律意见书中对有关会计报表、审计报告和 评估报告中某些数据和结论的引述，不表明本所对这些数据、结论的真实性和 准确性做出任何明示或暗示的保证。对本次重大资产重组所涉及的财务数据等 专业事项，本所未被授权、亦无权发表任何评论。 本核查意见仅供公司本次配套融资之目的使用，不得用作任何其他目的。 本所同意将本核查意见作为公司本次配套融资所必备的法定文件，随其他材料 一起上报，并依法对所出具的法律意见承担责任。 一、 本次配套融资的方案 根据光迅科技2012年第一次临时股东大会决议、第三届董事会第十八次会 议决议以及于2012年12月21 日披露的《武汉光迅科技股份有限公司向特定对象 发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书》，公司拟向武汉烽火科技 有限公司 （以下简称“烽火科技”）发行股份购买其持有的武汉电信器件有限公 司 （以下简称“电信器件”）100%的股权，同时，公司拟向不超过10名符合条 件的特定投资者发行股份募集配套资金，募集配套