梅花生物科技集团股份有限公司2012年年报告.PDF

梅花生物科技集团股份有限公司 2012 年年度报告 梅花生物科技集团股份有限公司 600873 2012 年年度报告 1 梅花生物科技集团股份有限公司 2012 年年度报告 重要提示 一、 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、 完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、 公司全体董事出席董事会会议。 三、 大华会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。 四、 公司负责人孟庆山、主管会计工作负责人李勇刚及会计机构负责人（会计主管人员） 陶忠声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 五、经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案： 2013 年4 月16 日，公司召开第六届董事会第二十六次会议，会上审议通过了2012 年 度利润分配方案（预案）的议案，经审计，公司 2012 年度归属于母公司所有者的净利润 607,832,328.60 元，加上年初未分配利润 2,120,176,914.69 ，扣除 2012 年中期已分配利润 270,823,660.30 元，提取盈余公积 29,732,821.28 元后，2012 年年末未分配利润为 2,427,452,761.71 元。公司拟以现有总股本3,108,226,603 股为基数，向全体股东每10 股分配 现金红利 1.00 元（含税），预计分配利润310,822,660.30 元。该议案尚需股东大会审议通过。 六、 本报告所涉及的未来计划、发展战略等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质性承 诺，请投资者注意投资风险。 七、 是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况？ 否 八、 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？ 否 2 梅花生物科技集团股份有限公司 2012 年年度报告 目 录 第一节 释义及重大风险提示 4 第二节 公司简介 6 第三节 会计数据和财务指标摘要 8 第四节 董事会报告 10 第五节 重要事项 23 第六节 股份变动及股东情况 31 第七节 董事、监事、高级管理人员和员工情况 38 第八节 公司治理 43 第九节 内部控制 45 第十节 备查文件目录 47 第十一节 审计报告47 3 梅花生物科技集团股份有限公司 2012 年年度报告 第一节 释义及重大风险提示 一、 释义 在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义： 常用词语释义 梅花生物科技集团股份有限公司，由五洲明珠股份有限公司 梅花集团、公司、 重大资产重组并吸收合并原梅花集团后于2011 年3 月3 日 指 上市公司、本公司 更名为梅花生物科技集团股份有限公司，股票简称“梅花集 团”，股票代码：600873 前次重大资产重组前的梅花生物科技集团股份有限公司，注 原梅花集团 指 册地址：河北省霸州市东段经济技术开发区 梅花味精 指 河北梅花味精集团有限公司，为原梅花集团的前身 五洲明珠股份有限公司，上市公司2011 年3 月3 日更名为 五洲明珠 指