厦门西岐网络股份有限公司2017年第二次临时股东大会通知公告.PDFVIP

公告编号：2017-026 证券代码：836327 证券简称：西岐网络 主办券商：长城证券 厦门西岐网络股份有限公司 2017 年第二次临时股东大会通知公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。 一、会议召开基本情况 （一）股东大会届次 2017 年第二次临时股东大会 （二）召集人 本次股东大会的召集人为董事会。 （三）会议召开的合法性、合规性 本次股东大会的召开符合相关法律、行政法规、部门规章、规范 性文件和公司章程的规定。本次会议召开不需要相关部门的批准或履 行必要的程序。 （四）会议召开日期和时间 开始时间： 2017 年7 月28 日10 时00 分 结束时间： 2017 年7 月28 日12 时00 分 （五）会议召开方式：现场。 （六）出席对象 1 公告编号：2017-026 1、股权登记日持有公司股份的股东。 本次股东大会的股权登记日为2017 年7 月26 日。股权登记日下 午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会 (在股权登记日买入证券的投资者享有此权利,在股权登记日卖出证 券的投资者不享有此权利),股东可以书面形式委托代理人出席会议、 参加表决,该股东代理人不必是本公司股东。 2、本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。 （七）会议地点：厦门西岐网络股份有限公司会议室。 二、会议审议事项 （1）审议《对外投资设立全资子公司的议案》 （2）审议《关于授权董事会全权办理本次对外投资设立全资子公司 有关事项的议案》 三、会议登记方法 （一）登记方式 1、自然人股东持本人身份证； 2、由代理人代表自然人股东出席本次会议的，应出示委托人身 份证复印件、委托人亲笔签署的授权委托书、代理人身份证原件及复 印件； 3、由法定代表人/负责人/执行事务合伙人（或其代表）代表机 构股东出席本次会议的，应出示本人身份证、法定代表人/负责人/ 执行事务合伙人（或其代表）身份证明书、加盖机构股东单位印章的 2 公告编号：2017-026 营业执照正副本（复印件）；由非法定代表人/负责人/执行事务合伙 人（或其代表）代表机构股东出席本次会议的，应出示本人身份证、 加盖机构股东单位印章的授权委托书、加盖机构股东单位印章的营业 执照正副本（复印件）。 （二）登记时间: 2017 年7 月26 日15 时至17 时 （三）登记地点 厦门西岐网络股份有限公司会议室 四、其他 （一）会议联系方式 1、联系地址：厦门西岐网络股份有限公司 2、董事会秘书：陈辉煌 3、联系电话：0592-5200598 4、传真：0592-5200160 5、电子邮箱：chenhh@ （二）会议费用：与会人员交通费和餐费自理。 （三）临时提案 单独或者合计持有公司 3%以上股份的股东可以在股东大会召开 十日前提出临时提案并书面提交。 五、备查文件目录 经与会董事签字确认的《厦门西岐网络股份有限公司第一届董事 会第九次会议决议》 3 公告编号：2017-026 厦门西岐网络股份有限公司 董事会