内部控制管理制度完整版完整版政策财务会计管理制度完整版完整版政策.docx

保护的基本管理制度 ????第一条 商业秘密管理组织 为对商业秘密进行有效管理，公司设立在总经理领导下的商业秘密管理系统。商业秘密管理系统包括企业安全委员会，商业秘密管理办公室，商业秘密管理责任人。????第二条 商业秘密管理职责????企业安全委员会由总经理任主任，由技术、经营、生产、法律、财务、人事教育等部门的负责人组成。负责制定公司商业秘密保护制度，建立和完善保护组织，确定和修改商业秘密范围，指定商业秘密管理办公室负责人和各部门的商业秘密管理责任人，对日常工作进行指导。????公司设立商业秘密管理办公室，负责公司日常商业秘密管理和保护工作，向企业安全委员会负责。????在经营部门、研究开发部门、法律事务部门、财务部门等各部门设置管理责任人，负责本部门的商业秘密管理和保护业务，向商业秘密管理办公室负责。????第三条 提高职工保护商业秘密意识????为保护商业秘密这种企业的重要资产，职工应树立强烈的保护意识，在企业的思想、宣传工作中，有关部门应加强对职工的教育。????第四条 商业秘密保护合同书????职工加入公司时，或加入公司以后必要时，应按照公司制定的合同书格式，与公司签订有关商业秘密的合同书。 一般职工在劳动合同中增加商业秘密保护的条款即可,接触商业秘密的员工应该另行签订保密协议,并约定违约金. 保护加密措施 ?第一条 全员保密????为保护本公司生产、经营秘密,企业实行严格的门卫制度。严禁社会人员进入公司一切场所；未经批准，任何职工不得邀请他人进入公司。 每个员工均应当严格遵守该条的规定,违反一次罚款50元. 门卫值班人员必须严格执行该规定,执行陌生人来访必须查验证件,登记,并与被访人取得联系始放行. 第二条 特殊保密????××产品的生产车间为特别保密区，设立门卫，未经保密办公室批准，企业内无关人员一律不得进入。????××生产设备为特别保密设备，其所在的房间，严禁非操作人员进入。????××原材料为保密原材料，操作人员只可使用，严禁分析、化验，严禁外传。?第三条 商业秘密资料、文件的标记????公司采取合理方法，对商业秘密资料、文件的性质、期限以及容许接触的范围，进行标记。????在特殊情况下未进行标记的，有关资料、文件仍然为公司的商业秘密。????对没有必要保密的资料、文件，商业秘密管理办公室予以解密。?第四条 商业秘密资料、文件的管理????未经商业秘密管理办公室事前许可和非为业务上必要，不得对商业秘密资料进行复印或复制。得到许可复印或复制后，复印或复制件与原件的密级、保密期限相同。????因工作需要使用商业秘密资料，应向商业秘密管理责任人提出申请，服从其指示。????商业秘密管理责任人对使用情况应进行登记、记录。????商业秘密资料的销毁由商业秘密管理办公室决定，以烧毁、粉碎和其他合适方法进行。 第五条 计算机的保密措施????公司所有计算机均应设置秘密口令。????关键数据和软件应该加密，单独设立文件夹予以管理,并备份硬盘。 被特许人的选择管理办法 第一条 被特许人是指，按照特许经营合同的约定在统一的经营模式下开展经营，并向特许人支付特许经营费用，有偿使用特许人拥有的注册商标、企业标志、专利、专有技术等经营资源的经营者。 第二条 不接受个人加盟的申请，个人不得作为被特许人从事特许经营活动。　　第三条　从事特许经营活动，遵循被特许人自愿申请，特许人严格考核的原则，双方本着诚实信用的原则，分享利益。 第四条 被特许人应当具备下列条件： ????（一）依法设立的企业或者其他经济组织； ????（二）拥有与特许经营相适应的资金、固定场所、人员等。 第五条 被特许人应当按照特许人的要求如实提供有关自己经营能力的资料，包括主体资格证明、资信证明、产权证明等。在特许经营过程中，应当按照特许人的要求及时提供真实的经营情况等合同约定的资料。 第六条 特许人建立被特许人信用档案，及时公布违规企业名单，同时对违规行为依据合同的约定予以处罚，情形严重的，将解除特许经营合同。 财务管理制度 第一章 总 则 第一条 为了规范公司的财务行为，加强财务管理，根据财政部新近颁布的《会计基础工作规范》和《中华人民共和国会计法》的有关规定，结合公司的实际情况，特制定本制度。 第二条 公司财务部及会计人员必须严格执行《中华人民共和国会计法》，根据《企业会计制度》组织本单位会计核算及财务管理工作。 第三条 财务人员调动工作或者离职，必须与接管人员办清交接手续。具体包括：（1）将本人经营的经济业务收入全部入帐，并结算出所有帐户的余额。（2）对移交时未尽的事项和应说明的问题予以交代和解释。 第四条 公司各经营﹑管理部门以及相关人员必须加强财务意识，严格