上海现代制药股份有限公司关于2015年日常关联交易的公告.PDFVIP

证券代码：600420 证券简称：现代制药 公告编号：2015-012 上海现代制药股份有限公司 关于2015 年度日常关联交易的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏负连带责任。  本次日常关联交易事项需提交上海现代制药股份有限公司（以下简称 “现代制药”或“公司”）2014 年度股东大会审议。  本次关联交易事项不会影响公司的独立经营能力，公司的主营业务不会 因该关联交易事项而对关联人形成较大依赖。 一、日常关联交易的基本情况 （一）日常关联交易履行的审议程序 2015 年4 月7 日，公司召开第五届董事会第十六次会议，审议通过了《关 于公司2015 年度日常关联交易的议案》，同意5 票，反对0 票，弃权0 票。关 联董事周斌先生、刘存周先生、王浩先生和陆伟根先生回避表决。 根据《上海证券交易所股票上市规则（2014 年修订）》及《公司章程》的 相关规定，本次关联交易议案还需提交现代制药2014 年度股东大会审议，关联 股东上海医药工业研究院需回避表决。 对于本次日常关联交易事项，独立董事事前表示认可，并发表独立意见如 下：我们认真地审议了《关于公司2015 年度日常关联交易》的议案，对此议案 投赞成票并认为日常关联交易是在双方平等自愿、协商一致的基础上达成，交 易价格公平合理，相关程序规范，符合公司日常经营发展的需要，不存在损害 公司利益及股东利益的行为。在审议关联交易议案过程中，公司关联董事周斌 先生、刘存周先生、王浩先生、陆伟根先生回避了表决，公司的决策、审议及 表决程序合法有效，符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。 对于本次日常关联交易事项，公司董事会审计委员会出具了书面确认意 见，认为：公司与控股股东、间接控股股东及其下属子公司发生的日常关联交 易是公司充分借助关联方研发平台、相关资源优势的前提下发生的，有利于促 进公司主营业务的发展，提升公司的经营业绩。该日常关联交易的价格是以市 证券代码：600420 证券简称：现代制药 公告编号：2015-012 场价格为导向，经双方协商一致达成的，不存在损害公司及全体股东利益的情 形。 （二）前次日常关联交易的预计和执行情况 单位：万元 序 2014 年度预计金 2014 年度实际发 关联交易类别 关联人 号 额 生金额 上海医药工业研究院 268.40 477.76 上海现代药物制剂工程研 685.00 548.52 接受关联人提供的劳 究中心 1 务（技术购买及转让 上海欣生源药业有限公司 - 141.51 费） 上海瀛科隆医药开发有限 - 8.03 公司 合 计 953.40 1,175.82 接受关联人提供的劳 上海益鑫商务有限公司 110.20 110.11 2 务（物业管理） 合 计