江特电机：非公开发行股票预案课件.pdfVIP

江西特种电机股份有限公司 Jiangxi Special Electric Motor Co.,Ltd. 非公开发行股票预案 二〇一三年七月 目 录 声 明 1 特别提示2 释 义4 第一节 本次非公开发行股票方案概要5 一、本次非公开发行的背景和目的5 二、发行对象及其与公司的关系8 三、发行股票的价格、定价原则、发行数量及限售期8 四、募集资金投向9 五、本次非公开发行股票决议有效期 10 六、本次非公开发行是否构成关联交易 10 七、本次非公开发行是否导致公司控制权的变化 10 八、本次非公开发行方案已取得有关主管部门批准的情况以及尚需呈报批准 的程序 11 九、本次发行前滚存的未分配利润安排 11 第二节 董事会关于本次募集资金使用的可行性分析 12 一、本次募集资金使用计划 12 二、投资项目基本情况和项目发展前景 12 三、本次非公开发行对公司经营管理、财务状况等的影响 18 第三节 董事会关于本次发行对公司影响的讨论和分析 19 一