江苏中泰桥梁钢构股份有限公司 2013 年度股东大会决议公告.PDFVIP

证券代码：002659 证券简称：中泰桥梁 公告编号：2014-020 江苏中泰桥梁钢构股份有限公司 2013 年度股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会没有增加、变更或否决议案的情况； 2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议的情况； 3、本次股东大会采取现场投票结合网络投票的方式召开。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1、股东大会名称：2013 年度股东大会 2、会议召集人：公司董事会； 3、会议主持人：董事长陈禹先生； 4、股权登记日：2014 年5 月6 日； 5、会议召开时间： （1）现场召开时间为：2014 年5 月12 日（星期一）下午14:30 开始； （2）网络投票时间为：2014 年5 月11 日15:00—2014 年5 月12 日15:00； 其中： ① 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2014 年5 月 12 日上午9:30—11:30，下午13:00—15:00； ② 通过互联网投票系统投票的时间为：2014年5 月11 日下午15:00至2014 年5 月12 日15:00。 6、会议召开地点：江苏中泰桥梁钢构股份有限公司会议室； 7、会议方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式； 8、本次会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》、《公司股东大会规则》、 《深圳证券交易所股票上市规则》及《江苏中泰桥梁钢构股份有限公司章程》等 法律、法规及规范性文件的规定。 （二）会议出席情况 1、股东及代理人出席情况 参与本次股东大会投票的股东及股东代表（包括代理人）16 人，代表有表 决权的股份为 124,757,251 股，占公司有表决权股份总数的 40.1149%，其中： 出席本次股东大会现场会议的股东及股东代表（包括代理人）3 人，代表有表决 权的股份为 124,370,200 股，占公司有表决权股份总数的 39.9904%；根据深圳 证券信息有限公司在本次股东大会网络投票结束后提供给公司的网络投票统计 结果，通过网络投票的股东及股东代表（包括代理人）13 人，代表有表决权的 股份为387,051 股，占公司有表决权股份总数的0.1245%。 2、公司部分董事、候选董事、监事、候选监事、高级管理人员及聘请的见 证律师列席本次会议。 二、议案审议表决情况 与会股东（代表）认真审议并以现场记名及网络投票表决方式通过以下议案： 议案一、《关于公司2013 年度董事会工作报告的议案》 表决结果：同意124,757,251 股，占参加会议表决的有效表决权股份总数的 100%；反对0 股，弃权0 股。 本议案获得通过。 议案二、《关于公司2013 年度监事会工作报告的议案》 表决结果：同意124,757,251 股，占参加会议表决的有效表决权股份总数的 100%；反对0 股，弃权0 股。 本议案获得通过。 议案三、《关于公司2013 年度财务决算报告的议案》 表决结果：同意124,757,251 股，占参加会议表决的有效表决权股份总数的 100%；反对0 股，弃权0 股。 本议案获得通过。 议案四、《关于公司2013 年度利润分配预案的议案》 表决结果：同意124,757,251 股，占参加会议表决的有效表决权股份总数的 100%；反对0 股，弃权0 股。 本议案获得通过。 议案五、《关于公司2013 年度报告及其摘要的议案》 表决结果：同意124,757,251 股，占参加会议表决的有效表决权股份总数的 100%；反对0 股，弃权0 股。 本议案获得通过。 议案六、《关于公司聘请2014 年度审计机构的议案》 表决结果：同意124,757,251 股，占参加会议表决的有效表决权股份总数的 100%；反对0 股，弃权0 股。 本议案获得通过。 议案七、《关于公司2014 年度独立董事津贴的议案》 表决结果：同意12