中电电机2014年年度股东大会会议资料.pdfVIP

公司代码：603988 公司简称：中电电机 中电电机股份有限公司 2014 年年度股东大会 会议资料 二〇一五年四月 2014 年年度股东大会会议资料 目 录 2014 年年度股东大会会议议程1 2014 年年度股东大会会议须知3 2014 年年度股东大会议案5 议案1：关于2014 年度董事会工作报告的议案5 议案2：关于2014 年度监事会工作报告的议案20 议案3：关于公司2014 年年度报告及年报摘要的议案23 议案4：关于独立董事2014 年度述职报告的议案24 议案5：关于2014 年度财务决算报告与2015 年财务预算报告的议案28 议案6：关于2014 年度利润分配预案的议案33 议案7：关于公司董事、监事及高级管理人员薪酬的议案34 议案8：关于继续聘请会计师事务所的议案35 议案9：关于修订《公司章程》部分条款的议案36 议案10：关于公司未来三年股东回报规划（2015-2017 年）的议案 38 2014 年年度股东大会会议资料 中电电机股份有限公司 2014 年年度股东大会会议议程 一、会议召集人：公司董事会 二、会议主持人：公司董事长王建裕先生 三、会议时间： 现场会议召开时间：2015 年4 月22 日 （星期三）14:00 网络投票时间：2015 年4 月22 日，采用上海证券交易所网络投票系统， 通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的9:15-15:00。 四、现场会议地点： 无锡市高浪东路777 号公司会议室。 五、会议投票方式： 采取现场投票与网络投票相结合的方式。 六、参加股东大会的方式： 公司股东应选择现场投票和网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现 重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。 七、会议议程安排： （一）主持人宣布大会开始； （二）律师宣布现场到会股东和股东代理人资格审查结果，及所持有表决 权的股份总数； （三）推举2 名股东代表、1 名监事，共同作为计票人和监票人； （四）宣读审议如下议案： 序号 议案名称 1 关于2014 年度董事会工作报告的议案 2 关于2014 年度监事会工作报告的议案 3 关于公司2014 年年度报告及年报摘要的议案 4 关于独立董事2014 年度述职报告的议案 5 关于2014 年度财务决算报告与2015 年财务预算报告的议案 1 2014 年年度股东大会会议资料 6 关于2014 年度利润分配预案的议案 7 关于公司董事、监事及高管薪酬的议案 8 关于继续聘请会计师事务所的议案 9 关于修订《公司章程》部分条款的议案 10 关于公司未来三年股东回报规划（2015-2017 年）的议案 （五）股东或股东代理人发言，公司董事、监事和高级管理人员回答提问； （六）股东和股东代理人对议案进行投票表决，现场会议的表决采用记名 投票方式，网络投票表决方法请参照公司于上海证券交易所发布的《关于召开 公司2014 年年度股东大会的通知》； （七）计票人、监票人和见证律师计票、监票，汇总现场及