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中海发展股份有限公司 2014 年年度报告 600026 公司代码：600026 公司简称：中海发展 中海发展股份有限公司 2014 年年度报告 重要提示 一、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整， 不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、应出席本公司2015 年第五次董事会会议的董事共 14 人，实际出席董事 12 人。出席本次会 议的董事包括执行董事许立荣先生、张国发先生、苏敏女士、黄小文先生、丁农先生、俞曾 港先生、韩骏先生和邱国宣先生以及独立非执行董事王武生先生、阮永平先生、叶承智先生 和王国樑先生。执行董事刘锡汉先生和独立非执行董事张军先生因公务未能出席此次会议， 他们已事先审阅了会议文件，并分别委托执行董事俞曾港先生和独立非执行董事王武生先生 代为出席会议并行使表决权。 三、 天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。 四、公司负责人许立荣、主管会计工作负责人王康田 及会计机构负责人（会计主管人员）陈华 声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 五、经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 本公司于2015年3月27 日召开的本公司董事会2015年第五次会议审议通过了本公司2014年度 利润分派预案：以本公司确定的股权登记日登记在册的总股本为基数，向全体股东按每10股派发 现金红利人民币0.3元（含税），共计约人民币120,960,985.83元，分红派息率为38.9% ，该股利分 配方案需经公司股东大会批准后实施。 六、 前瞻性陈述的风险声明 本报告中所涉及的未来计划、发展战略等前瞻性描述不构成公司对投资者的实质承诺，敬请 投资者注意投资风险。 七、是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况 否 八、 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？ 否 1 / 185 中海发展股份有限公司 2014 年年度报告 600026 目录 第一节 释义及重大风险提示3 第二节 公司简介6 第三节 会计数据和财务指标摘要8 第四节 董事会报告 11 第五节 重要事项33 第六节 股份变动及股东情况48 第七节 优先股相关情况54 第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况55 第九节 公司治理65 第十节 内部控制70 第十一节 财务报告71 一、管理层对财务报表的责任71 二、注册会计师的责任71 三、审计意见71 第十二节 备查文件目录 185 2 / 185 中海发展股份有限公司 2014 年年度报告 600026 第一节 释义及重大风险提示 一、 释义 在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义： 常用词语释义 报告期 指 2014 年1 月1 日