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江苏凤凰出版传媒股份有限公司 2014 年年度报告 江苏凤凰出版传媒股份有限公司 601928 2014 年年度报告 0 / 184 江苏凤凰出版传媒股份有限公司 2014 年年度报告 公司代码：601928 公司简称：凤凰传媒 江苏凤凰出版传媒股份有限公司 2014 年年度报告 重要提示 一、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完 整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、公司全体董事出席董事会会议。 三、 天衡会计师事务所为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。 四、公司负责人陈海燕、主管会计工作负责人吴小平 及会计机构负责人（会计主管人员）吴小毓 声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 五、 经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 经公司第二届董事会第十九次临时会议审议决议，以公司2014年12月31 日总股本2,544,900,000 股为基数，向全体股东每股派发现金股利0.1元（含税），共计派发现金股利254,490,000.00元，剩 余未分配利润，结转以后年度分配。不实施资本公积金转增股本等其他形式的分配方案。详见2015 年4 月22 日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》以及上海证券交易所网站 的《凤凰传媒第二届董事会第十九次临时会议决议公告》。 六、是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况 否 七、 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？ 否 1 / 184 江苏凤凰出版传媒股份有限公司 2014 年年度报告 目录 第一节 释义及重大风险提示 3 第二节 公司简介 3 第三节 会计数据和财务指标摘要 5 第四节 董事会报告 8 第五节 重要事项 31 第六节 股份变动及股东情况 44 第七节 董事、监事、高级管理人员和员工情况 49 第八节 公司治理 58 第九节 内部控制 63 第十节 财务报告 66 第十一节 备查文件目录178 2 / 184 江苏凤凰出版传媒股份有限公司 2014 年年度报告 第一节 释义及重大风险提示 一、 释义 在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含