会稽山2014年年报.pdf

2014 年年度报告 公司简称：会稽山 股票代码：601579 会稽山绍兴酒股份有限公司 2014 年年度报告 二○一五年三月二十七日 1 / 118 2014 年年度报告 公司代码：601579 公司简称：会稽山 会稽山绍兴酒股份有限公司 2014 年年度报告 重要提示 一、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整， 不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、未出席董事会会议董事情况： 未出席董事职务 未出席董事姓名 未出席董事的原因说明 被委托人姓名 董 事 伍 滨 因工作原因，不能亲自出席。 金建顺 三、 天健会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。 四、公司负责人金建顺、主管会计工作负责人茅百泉、及会计机构负责人（会计主管人员）唐雅 凤声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 五、经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 本年度拟以 2014 年年末公司总股本400,000,000 股为基数，向公司全体股东按每 10 股派发 现金红利 1.10元(含税）进行分配，合计分配现金股利44,000,000.00 元，尚余378,700,565.86 元 作为未分配利润留存。公司 2014 年度不进行资本公积金转增股本。本预案需提交公司2014年年度 股东大会审议批准后实施。 六、 前瞻性陈述的风险声明 本报告中所涉及的未来计划发展战略等前瞻性描述不构成公司对投资者的实质承诺，敬请投资 者注意投资风险。 七、是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况 否 八、 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？ 否 九、 其他 无 2 / 118 2014 年年度报告 目录 第一节 释义及重大风险提示4 第二节 公司简介4 第三节 会计数据和财务指标摘要6 第四节 董事会报告8 第五节 重要事项21 第六节 股份变动及股东情况31 第七节 优先股相关情况37 第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况38 第九节 公司治理47 第十节 内部控制52 第十一节 财务报告53 第十二节 备查文件目录 118 3 / 118 2014 年年度报告 第一节 释义及重大风险提示 一、 释义 在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义： 常用词语释义 证监会 指 中国证券监督管理委员会 上交所