兰花科创2014年年报.pdfVIP

山西兰花科技创业股份有限公司2014 年年度报告 公司代码：600123 公司简称：兰花科创 山西兰花科技创业股份有限公司 2014 年年度报告 重要提示 一、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整， 不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、公司全体董事出席董事会会议。董事安火宁因公出差委托董事王立印代为出席并表决。 三、 北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。 四、公司负责人郝跃洲、主管会计工作负责人韩建中及会计机构负责人（会计主管人员）李军莲 声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 五、经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 经北京兴华会计师事务所审计，公司2014 年度实现归属于上市公司股东净利润 66,776,805.79 元，其中母公司实现净利润231,645,080.81 元。综合考虑股东回报和公司自身发 展，结合中国证监会《上市公司监管指引第3 号——上市公司现金分红》、上交所《上市公司现 金分红指引》等相关要求及公司实际，董事会提出的利润分配预案为：公司拟以2014 年末总股本 114,240 万股为基数,每10 股分配现金红利0.18 元(含税),共计分配现金股利20,563,200 元。本 年度不送红股也不进行资本公积金转增股本。 六、 前瞻性陈述的风险声明 公司董事会报告中涉及未来计划等前瞻性陈述，该计划不构成公司对投资者的实质承诺，请 投资者注意投资风险。 七、是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况 否 八、 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？ 否 1 / 138 山西兰花科技创业股份有限公司2014 年年度报告 目录 第一节 释义及重大风险提示3 第二节 公司简介4 第三节 会计数据和财务指标摘要6 第四节 董事会报告7 第五节 重要事项21 第六节 股份变动及股东情况25 第七节 董事、监事、高级管理人员和员工情况29 第八节 公司治理36 第九节 内部控制40 第十节 财务报告41 第十一节 备查文件目录 138 2 / 138 山西兰花科技创业股份有限公司2014 年年度报告 第一节 释义及重大风险提示 一、 释义 在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义： 常用词语释义 兰花集团或集团公司 指 山西兰花煤炭实业集团有限公司 城投公司 指 晋城市城市经济发展投资有限公司 伯方煤矿 指 山西兰花科技创业股份有限公司伯方煤矿分公司 唐安煤矿 指 山西兰花科技创业股份有限公司唐安煤矿分公司 大阳煤矿 指 山西兰花科技创业股份有限公司大阳煤矿分公司 望云煤矿 指 山西兰花科技