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兰州民百（集团）股份有限公司 二○一四年度股东大会 会 议 资 料 二〇一五年四月 600738 兰州民百 2014 年年度股东大会会议资料 兰州民百（集团）股份有限公司 2014 年年度股东大会会议议程 会议时间：2015 年4 月17 日（星期五）上午10 时 会议地点：兰州市城关区中山路120 号 亚欧商厦七楼第二会议室 主持人：董事长张宏先生 一、主持人宣布会议开始及介绍各位参会人员 二、主持人介绍议案内容并进行讨论及审议 1、《2014 年度董事会工作报告》的议案； 2、《2014 年度监事会工作报告》的议案； 3、《2014 年度财务决算报告》的议案； 4、《2014 年度利润分配预案》的议案； 5、《2014 年度报告正文及摘要》的议案； 6、《2014 年度内部控制自我评价报告》的议案； 7、《关于天健会计师事务所（特殊普通合伙）2014 年度审计报酬及 续聘》的议案； 8、《关于增加光大银行和浦发银行为授信银行的议案》。 三、对上述议案进行投票表决 四、统计表决结果 五、主持人宣布表决结果 六、见证律师发表见证意见 七、董事长致闭幕词，大会结束 2 600738 兰州民百 2014 年年度股东大会会议资料 2014 年年度股东大会会议资料（一） 2014 年度董事会工作报告 各位股东： 一、 董事会关于公司报告期内经营情况的讨论与分析 2014 年，公司所处行业受国内经济环境影响较大，面对电商冲击和 区域同业竞争等诸多困难，公司领导班子统一思想，求真务实，倡导“调 思路、引品牌、求创新、抓服务”，积极应对不利局面，开源节流，通过 精细化运营管理，强化定位，创新经营，在努力提升经营业绩的同时，也 在为新形势下的公司经营发展寻求和开拓经营发展空间。 报告期内，公司实现营业收入 121,485.26 万元，比上年同期 142,800.55 万元减少21,315.29 万元，同比降低14.93%，归属于上市公 司股东的净利润为 10,391.68 万元，比上年同期 11,044.42 万元减少 652.74 万元，同比降低5.91 %。 2014 年度主要工作情况： 1、推进品牌调整，全面提升商厦综合实力。公司秉承“信誉民百， 品牌亚欧”的经营理念，全年引进百货类品牌64 个，快速引入IT 名品集 合店，包括PRADA、BV 、MIUMIU 等国际品牌，为2015 年引入化妆名品打 好基础。对精品超市继续做转型调整，引进品牌直营专柜，强化了公司市 场竞争力。 2、合理规划经营布局，不断完善购物环境。在稳步推进品牌战略的 3 600738 兰州民百 2014 年年度股东大会会议资料 同时，亚欧商厦对内部结构进行合理优化布局，对部分经营场所和办公区 域进行装修改造，不仅扩大营业面积，也有效改善商厦整体购物环境。 3、积极创新，倡导品质服务。面对经济环境的影响，公司积极调整 旗下宾馆餐饮经营模式。通过引入网络营销、错时营销、微信营销等手段 加大宾馆客户营销力度。通过市场调研，推进大众餐饮消费模式。通过电 话回访服务，提升服务水平，树立企业品牌形象。 4、持续推进重点项目建设。截止报告期，红楼时代广场主体结构施 工至主楼12 层，裙楼8 层。配套水、电、空调、消防等安装工程也同步 跟进，管道安装、预埋等工程量已完成总工程量的60%。地下室内人防、 隔墙、防水及配套的管线安装工程基本完成，外围的土方回填及外墙防水