亚星化学2014年年度股东大会会议资料.pdf

潍坊亚星化学股份有限公司 2014 年年度股东大会会议资料 （2015 年04 月23 日） 潍坊亚星化学股份有限公司 2014 年年度股东大会会议资料 潍坊亚星化学股份有限公司 2014年年度股东大会议程 一、会议时间： 现场会议：2015 年04 月23 日14：00 网络投票：采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投 票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票 时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。 二、会议地点：山东省潍坊市奎文区北宫东街321 号潍坊亚星化 学股份有限公司会议室 三、会议方式：现场投票和网络投票的方式 四、股权登记日：2015年04月16日（星期四） 五、会议登记时间：2015年04月17日（星期五）上午9:00～11:00， 下午14:00～16:00 六、会议召集人：公司董事会 七、会议议程： （一）主持人宣布会议召开，介绍股东及其他出席人情况。 （二）选举现场投票监票人。 （三）宣读议案 1、潍坊亚星化学股份有限公司关于2014 年度董事会工作报告的 议案； 1 潍坊亚星化学股份有限公司 2014 年年度股东大会会议资料 2、潍坊亚星化学股份有限公司关于2014 年度监事会工作报告的 议案； 3、潍坊亚星化学股份有限公司关于2014 年末资产清查结果的议 案； 4、潍坊亚星化学股份有限公司关于2014 年年度报告及年报摘要 的议案； 5、潍坊亚星化学股份有限公司关于2014 年度财务决算报告的议 案； 6、潍坊亚星化学股份有限公司关于2015 年度财务预算报告的议 案； 7、潍坊亚星化学股份有限公司关于2014 年度利润分配预案的议 案； 8、潍坊亚星化学股份有限公司关于继续聘任瑞华会计师事务所 （特殊普通合伙）为审计机构的议案； 9、潍坊亚星化学股份有限公司关于支付瑞华会计师事务所（特 殊普通合伙）2014 年度报酬的议案； 10、潍坊亚星化学股份有限公司关于与潍坊亚星集团有限公司日 常关联交易的议案； 11、潍坊亚星化学股份有限公司关于与山东省盐业集团有限公司 下属子公司日常关联交易的议案； 12、潍坊亚星化学股份有限公司关于独立董事2014 年度述职报 告的议案； 2 潍坊亚星化学股份有限公司 2014 年年度股东大会会议资料 13、潍坊亚星化学股份有限公司关于为控股子公司提供担保的议 案。 14、潍坊亚星化学股份有限公司关于修改《股东大会议事规则》 的议案； 15、潍坊亚星化学股份有限公司关于增补董事候选人的议案； 16、潍坊亚星化学股份有限公司关于增补独立董事候选人的议 案。 （四）股东对各项议案进行表决。 （五）会议休会，计票人计票，监票人监票。 （六）会议复会，宣布表决结果。 （七）请见证律师对会议情况发表法律意见。 （八）主持人宣布会议结束。 3 潍坊亚星化学股份有限公司 2014 年年度股东大会会议资料 潍坊亚星化学股份有限公司 2014 年年度股东大会会议须知 为了维护全体股东的合法权益，确保股东大会的正常秩序和议事 效率，保证大会的顺利进行，根据中国证监会发布的《上市公司股东 大会规则》、《公司章程》和《股东大会议事规则》的规定，特制定本 须知。 一、经公司审